مصرف الريان : عقد الجمعية العامة العادية وغير العادية في 26/04/2022 للسنة 2021
أعلن / أعلنت مصرف الريان عن دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للإنعقاد وذلك في 26/04/2022, إلكترونيا في تمام الساعة 09:00 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 27/04/2022, في فندق الريتز كارلتون أو إلكترونيا أيضاً في تمام الساعة 09:00 مساءً
جدول أعمال الجمعية العامة السنوية العادية لمصرف الريان
1. سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط مصرف الريان وعن مركزه المالي خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2021 م، والخطة المستقبلية لمصرف الريان لعام 2022م، والمصادقة عليهما.
2. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية فيما يتعلق بمدى توافق نشاط مصرف الريان مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال السنة المالية لمصرف الريان المنتهية بتاريخ 31/12/2021 م .
3. سماع تقرير المدقق الخارجي عن البيانات المالية لمصرف الريان التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021 م والمصادقة عليه.
4. مناقشة البيانات المالية لمصرف الريان التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021م والمصادقة عليها .
5. مناقشة مقترحات مجلس الإدارة فيما يتعلق بالاقتطاعات، وتوزيع أرباح نقدية بنسبة 17% من القيمة الإسمية للسهم أي ما يعادل 0,17 ريال قطري لكل سهم عن العام المالي 2021 م ، وإقرارها ، واطلاع الجمعية العامة على سياسة توزيع الأرباح .
6. سماع ومناقشة تقرير مراجع الحسابات حول متطلبات المادة (24) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بموجب قرار هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2016 م .
7. مناقشة واعتماد تقرير الحوكمة في مصرف الريان لعام 2021م
8. النظر في إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2021 م، وتحديد مكافآتهم للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2021 م، وإقرار سياسة المكافآت ومنح الحوافز لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وأي صفقات كبيرة، إن وجدت، مع الأطراف ذوي العلاقة
9. تعيين مدقق الحسابات الخارجي لمصرف الريان للسنة المالية 2022 م ، وتحديد أتعابه
جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية لمصرف الريان
1. الموافقة على تعديل المواد (9) و(12) و(19) و(20) و(24) و(25) و(30) و(31) و(34) و(35) و(36) و(43) و(50) و(55) من النظام الأساسي للمصرف الموثق برقم 12953/2021 بتاريخ 11/11/2021 وذلك لتوفيق الأوضاع مع القانون رقم (8) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 وكذلك للالتزام ببعض تعليمات الحوكمة الصادرة عن مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وتفويض الرئيس و/أو نائب الرئيس و/أو من يفوّضه مجلس الإدارة بالتوقيع على النظام المعدل واستكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن المقررة في القانون مع مراعاة الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية المختصة على تلك التعديلات وأي تغييرات إضافية قد تطلبها تلك الجهات على التعديلات المقترحة، إن وجدت.
2. تفويض مجلس الإدارة أو من يفوّضه المجلس بالتصرّف بكسور الأسهم الناتجة عن عملية الدمج مع بنك الخليج التجاري (الخليجي) ش.م.ق.ع. وفقاً لما يراه مناسباً
يرجى مراجعة الموقع الإلكتروني للمصرف www.alrayan.com للإطلاع على كافة التفاصيل والمستندات الداعمة للبنود الواردة أعلاه بما في ذلك الدعوة الكاملة وتفاصيل الحضور والتصويت والبيانات المالية المدققة وتقارير مدقق الحسابات وتقرير الحوكمة وتفاصيل التعديلات المقترحة على النظام الأساسي.
