نتائج اجتماع مجلس إدارة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة المنعقد يوم الاثنين بتاريخ 03/06/2024 قام بمناقشة سير الاعمال بالشركة واعتماد عدد من السياسات والإجراءات الداخلية.

نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى التكرم بالعلم بأن شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة قد عقدت اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة مساء يوم الاثنين بتاريخ 03/06/2024 وقد صدقت على جدول الاعمال التالي:

  1. الموافقة على تعديل النظام الأساسي بإضافة بند يسمح لمجلس الإدارة توزيع أرباح مرحلية خلال العام وفق قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (7) لسنة 2023 بإصدار ضوابط توزيع الأرباح بالشركات المساهمة المدرجة في الأسواق المالية، وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة.
  2. الموافقة على تعديل المادة رقم (41) من النظام الأساسي بإضافة فقرة تنص على (ويجوز حصول أعضاء مجلس الإدارة على مبلغ مقطوع في حالة عدم تحقيق الشركة أرباحاً، ويشترط في هذه الحالة موافقة الجمعية العامة، وللوزارة أن تضع حداً أعلى لهذا المبلغ) وذلك وفق تعميم هيئة قطر للأسواق المالية بتاريخ 11/06/2023 رقم صادر/ ح إ/76/2023 بشأن طريقة تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة،وتعميم إدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة رقم (2) الصادر بتاريخ 19/03/2024 بشأن تحديد الحد الأقصى للمبلغ المقطوع، وبعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة.
  3. الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعديل وتوثيق النظام الأساسي للشركة لدى الجهات المختصة.

الإفصاح عن قرار لجنة التظلمات التابعة لهيئة قطر للأسواق المالية

بالإشارة الى الموضوع المبين أعلاه، يرجى العلم بأنه قد تم احاطتنا علما من مكتب المحاماة الخارجي بصدور قرار لصالح شركة دلالة القابضة (ش.م.ع.ق) في التظلم رقم 1 لسنة 2024 بتخفيض الجزاء المالي المفروض على الشركة الى مبلغ 500 ألف ريال قطري بدلاً من الجزاء المالي الصادر من لجنة المحاسبة في المخالفة رقم 05 لسنة 2023 بقيمة 1 مليون ريال قطري. وتجدر بالإشارة الى ان قرار لجنة التظلمات الصادر لن يؤثر على البيانات المالية للشركة حيث سبق وقامت الشركة بحجز مخصص له في السنوات المالية السابقة، بالإضافة الى ان الشركة سوف تقوم باتخاذ إجراءات الطعن على قرار لجنة التظلمات امام محكمة الاستئناف المختصة.

الإفصاح عن قرار لجنة التظلمات التابعة لهيئة قطر للأسواق المالية

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، يرجى العلم بأنه قد تم احاطتنا علما من مكتب المحاماة الخارجي بصدور قرار في التظلم رقم 18 لسنة 2024 بتأييد الجزاء المالي المفروض على الشركة الصادر من لجنة المحاسبة في المخالفة رقم 1 لسنة 2023 بمبلغ 500 ألف ريال قطري. وتجدر بالإشارة الى ان قرار لجنة التظلمات الصادر لن يؤثر على البيانات المالية للشركة حيث قد سبق وقامت الشركة بحجز مخصص له في السنوات المالية السابقة، بالإضافة الى ان الشركة سوف تقوم باتخاذ إجراءات الطعن على قرار لجنة التظلمات امام محكمة الاستئناف المختصة.

دلالة القابضة تفصح عن البيانات المالية للربع الأول من عام 2024

   أفصحت شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة عن البيانات المالية للفترة المنتهية 31/3/2024، حيث بلغ صافي الخسارة 4.98 مليون ريال قطري، مقابل صافي الخسارة  2.4 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

كما بلغت الخسارة علي السهم )0.026( ريال قطري في الفترة المالية المنتهية في 31/03/2024 مقابل الخسارة على السهم (0.012) ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة قد عقدت اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة مساء يوم الاثنين 29/4/2024 وتم تأجيل الجمعية العامة غير العادية لعدم اكتمال النصاب على ان يتم تحديد الموعد البديل لاحقاً فور تأكيده مع وزارة التجارة والصناعة.

وقد صدقت الجمعية العامة العدية على جدول الاعمال التالي:

  1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م، ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة للعام 2024م والتصديق عليهما.
  2. سماع تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للسنة المنتهية في 31/01/2023م والتصديق عليه.
  3. مناقشة الميزانية العامة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والتصديق عليهما.
  4. التصديق على مقترح مجلس الإدارة بخصوص ترحيل الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.
  5. مناقشة تقرير حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والتصديق عليه.
  6. سماع تقرير مراقب الحسابات حول الالتزام بقوانين ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية والتشريعات الأخرى ذات الصلة بما في ذلك نظام حوكمة الشركات للشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية، وحول ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية والتصديق عليهما.
  7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.
  8. تعيين شركة مازارز مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية 2024م، وتحديد أتعابهم

موعد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، يرجى التكرم بالعلم بأن شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة سوف تعقد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة والذي سيقام الساعة الرابعة من مساء يوم الاثنين الموافق 22/04/2024 بفندق بولمان الخليج الغربي ، وفي حالة عدم اكتمال النصاب يكون الاجتماع الثاني يوم الاثنين الموافق 29/04/2024 في نفس الوقت والمكان.