الكاتب: dlalabrok_adm

أعلن / أعلنت شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة عن دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للإنعقاد وذلك في 11/04/2022, عبر منصة زووم  في تمام الساعة 09:30 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 18/04/2022,   عبر منصة زووم في تمام الساعة 09:30 مساءً

 

1.    سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م، والخطة المستقبلية للشركة والتصديق عليهما.

2.    سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/01/2021م والتصديق عليه.

3.    مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والتصديق عليهما.

4.    النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن ترحيل الأرباح وإقراره.

5.    مناقشة تقرير الحوكمة لعام 2021م واعتماده.

6.    النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م والإعلان عن عدم وجود مكافآت.

7.    عرض المناقصة بشأن تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2022 وتحديد أتعابهم.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

1.         الموافقة على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة وفق أحكام قانون الشركات رقم (8) لسنة 2021 والصادر بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015، وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة.

2.         الموافقة على تعديل اسم المؤسسين (صندوق التعليم والصحة التابع لوزارة المالية ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع) بالنظام الأساسي والسجل التجاري إلى جهاز قطر للاستثمار ليمتلك مقعدين بمجلس الإدارة، وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة.

3.         مناقشة مقترح تخفيض رأس مال الشركة بنسبة 32.5% لإطفاء الخسائر المتراكمة ليكون رأس المال المقترح بعد التخفيض 191,808,000 ريال قطري.

4.         تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعديل وتوثيق النظام الأساسي للشركة لدى الجهات المختصة.

أعلن / أعلنت بنك الدوحة عن دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للإنعقاد وذلك في 23/03/2022, برج بنك الدوحة الكائن بالدفنة (عبر تطبيق zoom)  في تمام الساعة 04:30 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 29/03/2022,   برج بنك الدوحة الكائن بالدفنة (عبر تطبيق zoom) في تمام الساعة 04:30 مساءً

 

أجندة اجتماع الجمعية العامة العادية :

1.   سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021 ومناقشة الخطة المستقبلية للبنك.

2.   مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة لعام 2021 والمصادقة عليه.

3.   سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية البنك وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021، وسماع تقريريه أيضاً حول ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية والإلتزام بنظام حوكمة الشركات المدرجة الصادرعن هيئة قطر للأسواق المالية.

4.  مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021 وتوصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع (0.075) ريال قطري للسهم الواحد والمصادقة عليها.

5.  إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية 2021 وتحديد مكافآتهم.

6.   تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2022 وتحديد الأجر الذي سيؤدى إليه.

أجندة اجتماع الجمعية العامة غير العادية:

1.  الموافقة على تعديل النظام الأساسي الخاص بالبنك وفقاً للتعديلات التي طرأت على قانون الشركات التجارية بموجب القانون رقم (8) لسنة 2021.

2.  تفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو نائبه و/أو العضو المنتدب منفردين في الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة على النظام الأساسي المعدل وإدخال أي تعديلات عليه قد يطلبها أي من هذه الجهات والتوقيع والتصديق عليه.

–  الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني للبنك (www.dohabank.com.qa) للإطلاع على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي تفصيلاً، علماً بأنه متاح ورقياً لمن أراد من المساهمين بمقر البنك (برج بنك الدوحة الكائن بالدفنة، الدوحة، قطر) الإدارة القانونية، الدور (24).

أعلن / أعلنت شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام عن نتائج إجتماع الجمعية العامة الجمعية العامة العادية وغير العادية الذي عقد في 01/03/2022 حيث تمت المصادقه على الآتي

 

أعمال الجمعية العمومية العادية:

1)     إعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 /ديسمبر/ 2021م و الخطط المستقبلية للشركة.

2)     التصديق على تقرير مدققي الحسابات عن ميزانية الشركة والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31/ديسمبر/ 2021م والمصادقة عليها.

3)     المصادقة على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح و الخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/ديسمبر 2021

4)     الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام 2021م نسبتها(6%)  نقداً من القيمة الإسمية للسهم أي بواقع (0.06) ريال لكل سهم.

5)     إعتماد  تقرير الحوكمة الخاص بالشركة لعام 2021م،

6)     إبراء ذمة السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/ديسمبر/ 2021م، علماً بأن السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لم يحصلوا على مكافآت مالية عن السنة المالية 2021م نظراً لتنازلهم عن مكافأتهم .

7)     تعيين السادة /  رودل آند بارتنر  لتولى مراقبة حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية فى 31/12/2022م .

8)     تم إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة بالتزكية للثلاثة سنوات المُقبلة من الآتية أسماؤهم :-

 

1/ الأعضاء التنفيذيون وغير التنفيذيين

1)     السيد / أحمد عبدالرحمن ناصر فخرو

2)     السيد / على إسحاق حسين آل إسحاق

3)     السيد / خليفة عبدالله حسين النعمة

4)     السيد / سعود عبدالعزيز عبدالرحمن الدرويش

5)     السيد / ناصر أحمد عبدالرحمن فخرو

 

2/ الأعضاء المستقلون

1)     السيد / محمد على جمعة الفضاله السليطى

2)     السيد / عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالرحمن الدرويش

3)     السيد / بدر عبدالعزيز الدرويش

 

ثانياً: أعمال الجمعية العمومية غير العادية:

صادقت الجمعية العامة غير العادية على مقترح  التعديل   في النظام الأساسي للشركة بإضافة بعض المواد وتعديل وتحديث في بعض المواد الأخرى القائمة بالنظام، وذلك ليتوافق مع أحكام القانون رقم (8) لسنة 2021م، بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015م.

أعلن / أعلنت أنماء القابضة عن نتائج إجتماع الجمعية العامة الجمعية العامة العادية وغير العادية الذي عقد في 01/03/2022 حيث تمت المصادقه على الآتي

 

1-        اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م ، و خطط الشركة المستقبلية بعد عرضه من السيد / رئيس مجلس الإدارة   .

2-        اعتماد و مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية 31/12/2021 و الحسابات الختامية .

3-        اعتماد  تقرير الحوكمة عن السنة المالية 2021  .

4-        المصادقة  على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر  عن السنة المالية 2021   .

5-        الموافقة على توصية مجلس الإدارة  بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% من رأس المال أي ما يعادل  5 دراهم للسهم .

6-        إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م  و اعتماد مكافآتهم   .

7-         انتخاب  أعضاء مجلس الإدارة لفترة ثلاثة سنوات قادمة وذلك بالتزكية نظراً لأن عدد المترشحين  هم ستة أعضاء  وعدد أعضاء المجلس حسب النظام الأساسي هم ستة أعضاء  والأعضاء الجدد هم :

·        بنك قطر الدولي الإسلامي يمثله   السيد / محمد ابراهيم محمد السليطى

·        شركة مجموعة  الإسلامية القطرية للتأمين يمثلها  السيد /  راشد  ناصر راشد سريع الكعبى

·        شركة / طريق الحق  للتجارة و الخدمات   يمثلها السيد /  محمد توفيق شاكر أبو غوش

·        شركة / عين جالوت للتجارة و الخدمات  السيد /  محمد عبد المنعم محمد السيد

·        السيد /  سريع  ناصر راشد سريع الكعبى  – مستقل

·        السيد /   حمد عبدالله شريف العمادي    – مستقل

8-        تم تعيين  السادة شركة  راسل بيد فورد مراقبي الحسابات للسنة المالية 2022  واعتماد أتعابهم

 

وعقب اجتماع الجميعة العادية تم الاعلان عن تأجيل انعقاد الجمعية العامة غير العادية لعدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب وذلك ليوم الاثنين القادم الموافق 7/3/2022 . 

 

اضغط هنا لتحميل المرفق

أعلن / أعلنت مجموعة المستثمرين القطريين عن نتائج إجتماع الجمعية العامة الجمعية العامة العادية الذي عقد في 01/03/2022 حيث تمت المصادقه على الآتي

 

إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الثلاث (2022-2023-2024) وهم:
-شركة المسند – يمثلها سعادة السيد عبد الله بن ناصر المسند
-الشركة القطرية للوكالات التجارية – يمثلها سعادة الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني
-السيد راشد فهد النعيمي        – عضو مستقل
-السيد داني مخايل شرابية       – عضو مستقل
-السيد ناصر عبد الله المسند    – ممثل عن العاملين

اضغط هنا لتحميل المرفق

أعلنت شركة قطر الوطنية لصناعة الاسمنت عن تأجيل  اجتماع الجمعية العامة غير العادية الى الموعد الاحتياطي في الساعة الخامسة والنصف من مساء الأربعاء 02 مارس 2022م عن طريق تطبيق زووم، من مقر الشركة في الدوحة. وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1) الموافقة علي التعديلات الواردة في النظام الأساسي، وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2021م، بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015م، كما بين ذلك مشروع التعديل المرفق-

2) تفويض سعادة السيد/ رئيس مجلس الإدارة، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لدي السلطات المختصة، لاعتماد وتوثيق ونشر التعديل المذكور في النظام الأساسي المعدّل .

أعلن / أعلنت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) عن نتائج إجتماع  الجمعية العامة العادية الذي عقد في 28/02/2022 حيث تمت المصادقه على الآتي

 

1.       تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والخطط المستقبلية.

2.       تمت المصادقة على تقرير مدقق الحسابات الخارجي، عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021.

3.       تمت المصادقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021.

4.       تم إعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021.

5.     تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 بنسبة (%12) من رأس المال، بما يُعادل (12 دراهم قطرية) لكل سهم.

6.       تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن عام 2021، وإعتماد المكافأة المقررة لهم.

7.     تمت الموافقة على اختيار السادة/ (إرنست ويونغ) كمراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2022، وتحديد أتعابه.

8.     تم انتخاب ثلاثة أعضاء لمجلس إدارة شركة (ناقلات)، منهم إثنان من المستقلين والثالث من المساهمين.

اضغط هنا لتحميل المرفق

شركة قطر الوطنية لصناعة الاسمنت عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد في 28/02/2022 حيث تمت المصادقه على الآتي:

1. اعتماد تقرير مجلس الإدارة لعام 2021م، والخطط المستقبلية لعام 2022م.

2. التصديق على تقرير مدققي الحسابات عن ميزانية الشركة للعام المنتهي في 31/12/2021م.

3. المصادقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي2021م.

4. الموافقة على توزيع نسبة 30% من رأس المال أرباحاً نقدية على المساهمين عن عام 2021م، بواقع 30 درهماً لكل سهم صحيح.

5. اعتماد تقريرالحوكمة لعام 2021م.

6. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسؤولتهم في عام 2021م، والموافقة على مقترح مكافآتهم.

إعادة تعيين مكتب طلال أبو غزالة وشركاه، للقيام بتدقيق حسابات الشركة لعام 2022م، مقابل أتعاب قدرها -/110.000 (مائة وعشر آلاف) ريال.

اضغط هنا لتحميل المرفق

أعلن / أعلنت فودافون قطر ش.م.ق.ع. عن نتائج إجتماع  الجمعية العامة العادية وغير العادية الذي عقد في 28/02/2022 حيث تمت المصادقه على الآتي

 

الجمعية العامة العادية:

1.  المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021؛

2.  المصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 .

3.  المصادقة على الميزانية العامة للشركة وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

4.  الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين وذلك بنسبة 6% من القيمة الاسمية للسهم (أي بمعدل 0.06 ريال لكل سهم)  للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

5.  ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس ادارة الشركة من المسؤولية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتحديد مكافآتهم.

6.   المصادقة على تقارير مراقب حسابات الشركة حول متطلبات المادة (24) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس ادارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2016.

7.  المصادقة على تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

8.  اعادة  تعيين السادة  كي بي ام جي (KPMG) كمدقق حسابات الشركة لفترة 1 يناير 2022 إلى 31 ديسمبر 2022 وتحديد أتعابهم.

9.  انتخاب الأعضاء المستقلين الثلاث لعضوية مجلس ادارة الشركة والموافقة على تكوين مجلس الادارة الجديد لمدة ثلاث سنوات (2024-2022) على الشكل الآتي:

أعضاء مجلس الادارة المستقلين المنتخبين:

1.    سعادة السيد عبدالله بن ناصر المسند

2.    سعادة السيد أكبر الباكر

3.    سعادة الشيخ حمد بن فيصل ثاني جاسم آل ثاني

أعضاء مجلس الإدارة المعينين من قبل فودافون ومؤسسة قطر ذ.م.م وفقًا للمادة 29.1 من النظام الأساسي للشركة:

1.    السيد راشد فهد النعيمي

2.    سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن حسن آل ثاني

3.    السيد ناصر جارالله المري

4.    السيد ناصر حسن النعيمي

الجمعية العامة العادية غير العادية:

1.    الموافقة (مع مراعاة الحصول على جميع الموافقات التنظيمية ذات الصلة) على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة وفقًا للقانون رقم (8) لسنة 2021 الذي عدّل بعض أحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم (11) لسنة 2015.

2.    الموافقة على تفويض رئيس مجلس الادارة و/أو نائب الرئيس بالتوقيع على النظام الأساسي المعدل واستكمال الاجراءات اللازمة بهذا الشأن مع مراعاة الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة ، على ان يكون لرئيس مجلس الإدارة و/أو نائب الرئيس الحق بتفويض ذلك الى أي عضو في مجلس الإدارة و/أو الرئيس التنفيذي للشركة والسماح للأشخاص المفوضين بانتداب من يرونه مناسباً من موظفي الشركة للقيام بهذه المهمة.

اضغط هنا لتحميل المرفق

أعلن / أعلنت شركة قطر للوقود عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد في 27/02/2022 حيث تمت المصادقه على الآتي

 

1.        اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الشركة ومركزها المالي للعام 2021 وخططها المستقبلية.

2.        اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية قطر للوقود والشركات التابعة (المجموعة) للفترة المالية المنتهية في 31/12/2021.

3.        اعتماد الميزانية العمومية المدققة لمجموعة وقود وحساب الأرباح والخسائر للعام 2021 المنتهي 31/12/2021.

4.        اعتماد توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 756 مليون ريال من الأرباح الصافية المحققة للعام 2021 وبواقع (0.76) ريال للسهم الواحد.

5.        ابراء ذمة مجلس الإدارة عن أعمال الإدارة وأي تبعة أو مسئولية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021، واعتماد مكافأة المجلس.

6.        اعتماد تقرير الحوكمة المقدم من مجلس الإدارة للعام 2021.

تعيين السادة ديلويت ليكون مراقباً خارجياً لحسابات وقود والشركات التابعة للعام 2022 وتحديد اتعابهم.

اضغط هنا لتحميل المرفق