فودافون قطر ش.م.ق.ع.: الجمعية العامة العادية وغير العادية تصادق على بنود جدول الاعمال

أعلن / أعلنت فودافون قطر ش.م.ق.ع. عن نتائج إجتماع  الجمعية العامة العادية وغير العادية الذي عقد في 28/02/2022 حيث تمت المصادقه على الآتي

 

الجمعية العامة العادية:

1.  المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021؛

2.  المصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 .

3.  المصادقة على الميزانية العامة للشركة وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

4.  الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين وذلك بنسبة 6% من القيمة الاسمية للسهم (أي بمعدل 0.06 ريال لكل سهم)  للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

5.  ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس ادارة الشركة من المسؤولية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتحديد مكافآتهم.

6.   المصادقة على تقارير مراقب حسابات الشركة حول متطلبات المادة (24) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس ادارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2016.

7.  المصادقة على تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

8.  اعادة  تعيين السادة  كي بي ام جي (KPMG) كمدقق حسابات الشركة لفترة 1 يناير 2022 إلى 31 ديسمبر 2022 وتحديد أتعابهم.

9.  انتخاب الأعضاء المستقلين الثلاث لعضوية مجلس ادارة الشركة والموافقة على تكوين مجلس الادارة الجديد لمدة ثلاث سنوات (2024-2022) على الشكل الآتي:

أعضاء مجلس الادارة المستقلين المنتخبين:

1.    سعادة السيد عبدالله بن ناصر المسند

2.    سعادة السيد أكبر الباكر

3.    سعادة الشيخ حمد بن فيصل ثاني جاسم آل ثاني

أعضاء مجلس الإدارة المعينين من قبل فودافون ومؤسسة قطر ذ.م.م وفقًا للمادة 29.1 من النظام الأساسي للشركة:

1.    السيد راشد فهد النعيمي

2.    سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن حسن آل ثاني

3.    السيد ناصر جارالله المري

4.    السيد ناصر حسن النعيمي

الجمعية العامة العادية غير العادية:

1.    الموافقة (مع مراعاة الحصول على جميع الموافقات التنظيمية ذات الصلة) على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة وفقًا للقانون رقم (8) لسنة 2021 الذي عدّل بعض أحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم (11) لسنة 2015.

2.    الموافقة على تفويض رئيس مجلس الادارة و/أو نائب الرئيس بالتوقيع على النظام الأساسي المعدل واستكمال الاجراءات اللازمة بهذا الشأن مع مراعاة الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة ، على ان يكون لرئيس مجلس الإدارة و/أو نائب الرئيس الحق بتفويض ذلك الى أي عضو في مجلس الإدارة و/أو الرئيس التنفيذي للشركة والسماح للأشخاص المفوضين بانتداب من يرونه مناسباً من موظفي الشركة للقيام بهذه المهمة.

اضغط هنا لتحميل المرفق