شركة أعمال القابضة : الجمعية العامة العادية وغير العادية تصادق على بنود جدول الاعمال

أعلن / أعلنت شركة أعمال القابضة عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية الذي عقد في 28/03/2022 حيث تمت المصادقه على الآتي

1.     صادقت الجمعية العامة على كافة التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة.

2.     صادقت الجمعية العامة على تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة، بالتوقيع على النظام الأساسي الجديد للشركة لدى كاتب العدل وأية جهات حكومية أخرى منوطة بالموافقة على النظام.

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية:

1.     صادقت الجمعية العامة على تقرير رئيس مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والخطة المستقبلية للشركة.

2.     صادقت الجمعية العامة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

3.     صادقت الجمعية العامة على الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

4.     صادقت الجمعية العامة على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5% عن القيمة الإسمية لسهم الشركة على المساهمين المالكين لأسهم الشركة في تاريخ انعقاد إجتماع الجمعية العامة العادي (بواقع 0.05 ريال قطري لكل سهم).

5.     صادقت الجمعية العامة على تقرير حوكمة الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

6.     صادقت الجمعية العامة على تقرير الإدارة التنفيذية الخاص بنظام ضوابط الرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

7.     صادقت الجمعية العامة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

8.     انتخب المساهمون أعضاء مجلس الإدارة الجدد حيث بدأت فترة عضويتهم من الفترة ما بين انتهاء عمل الجمعية العامة العادية هذه في تاريخ 28 مارس 2022 وحتى تاريخ الجمعية العمومية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024 وهم:

1.     سعادة الشيخ فيصل بن قاسم فيصل آل ثاني

2.     سعادة الشيخ محمد فيصل قاسم آل ثاني

3.     سعادة الشيخ جبر عبد الرحمن آل ثاني

4.     سعادة الشيخ عبد الله حمد قاسم آل ثاني

5.     سعادة الشيخة الجازي فيصل قاسم آل ثاني

6.     السيد كامل محمد العجلة

7.     سعادة الشيخ فيصل فهد جاسم آل ثاني

8.     سعادة السيد يوسف بن راشد الخاطر

9.     سعادة السيد علي حسين السادة

9.     صادقت الجمعية العامة على تعيين شركة كي بي إم جي كمراقب خارجي للحسابات للسنة المالية 2022 وتم تحديد أتعابه.