بنك لشا: عقد الجمعية العامة العادية في 25/02/2026 للسنة 2025

أعلن / أعلنت بنك لشا عن دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد وذلك في 25/02/2026, ذا نيد الدوحة في تمام الساعة 09:15 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 26/02/2026, عبر تطبيق ZOOM في تمام الساعة 09:15 مساءً

جدول الأعمال:

1- السنة المالية

- عرض تقرير رئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وخطة العمل للسنة المالية 2026.

- عرض تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

2- البيانات المالية المدققة وتقرير مدقق الحسابات الخارجي

- عرض تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والموافقة عليه فيما يتعلق بما يلي:

o تقرير المدققين

o تقرير حوكمة الشركات وفقًا لقانون حوكمة هيئة قطر للأسواق المالية للشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية؛ و

o الرقابة الداخلية على التقرير المالي (ICOFR).

- الموافقة على الحسابات المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

3- التقرير السنوي

- العرض والموافقة على التقرير السنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

4- مناقشة التوزيعات المقترحة

مناقشة واعتماد توصيات مجلس الإدارة بشأن استقطاعات الأرباح المحتجزة وتوزيع الأرباح النقدية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 على المساهمين، بقيمة 0.06 ريال قطري للسهم الواحد، أي ما يعادل 6% من القيمة الاسمية للسهم.

5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من اية مسؤولية

- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من اية مسؤولية فيما يتعلق بواجباتهم والتزاماتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ومناقشة مكافآتهم.

6- تقرير الحوكمة

- المصادقة على تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

7- المعاملات الرئيسية

- المصادقة على الصفقات الرئيسية والصفقات مع أطراف ذات علاقة (في حال وجدت) التي أبرمها البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

8- مدقق الحسابات الخارجي

- تعيين مدقق الحسابات الخارجي للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وتحديد أتعابه.

ملاحظات:

1. يرجى من المساهمين التسجيل ستون دقيقة ( 60 ) قبل بدء الإجتماع الأول للجمعية العمومية العادية، مع تقديم نماذج التوكيل (إن وجدت)، إلى جانب بطاقات الهوية الخاصة بهم من أجل إتمام عملية التسجيل.

2. يرجى من المساهمين التسجيل ستون دقيقة (60) قبل موعد بدء اجتماع الجمعية العمومية العادية الثاني (المقرر عقده في26 فبراير 2026 في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية العادية الأول)، مع تقديم نماذج التوكيل (إن وجدت)، بالإضافة إلى بطاقات الهوية الخاصة بهم من أجل استكمال التسجيل.

3. وحدهم المساهمين الذين سجّلوا أسماءهم في سجل المساهمين بالبنك لدى شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، والذين يظهرون في سجل المساهمين الصادر في يوم انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية لهم الحق في حضور الاجتماع والتصويت.

4. إذا لم يتمكن المساهم من الحضور شخصياً، فيجوز للمساهم أن يرشّح مساهماً آخر كوكيل له (بخلاف أعضاء مجلس الإدارة) لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية باستخدام نموذج التوكيل المصاحب لهذا الإشعار والذي يمكن العثور عليه أيضاً على موقعنا الإلكتروني (www.leshabank.com/investor-relations/general-assembly).

لقبول نموذج التوكيل، يجب توقيعه وتقديمه إلى مسؤول البنك في أقرب وقت ممكن قبل بدء اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية، على أن يصل إلى المكان المذكور أعلاه في موعد لا يتجاوز ستون دقيقة (60) قبل بدء اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للتأكد من أهلية الحضور. إنّ استكمال نموذج التوكيل وإعادته لن يمنع المساهمين المؤهلين في البنك من الحضور والتصويت شخصياً في الجمعية العمومية العادية وغير العادية، إذا رغبوا في ذلك.

5. يجوز للمساهم الذي هو شخص طبيعي أن يمتلك بصفته الخاصة و/أو بالوكالة أكثر من 25% من عدد الأصوات الحاسمة المقدمة في الجمعية العمومية العادية وغير العادية، ولا يسري هذا على ممثلي الهيئات الاعتبارية.

6. لا يجب أن تتجاوز الأسهم المملوكة للوكيل المعين بأيّ حال من الأحوال 5% من إجمالي رأسمال البنك.

7. في حال كان المساهم شخصية اعتبارية (شركة، مؤسسة، إلخ)، يجب على الممثل الذي يحضر بالنيابة عن المساهم تقديم تفويض كتابي موقع ومختوم حسب الأصول من قبل الشخص القانوني المعني بتعيينه ممثلاً عن الهيئة الاعتبارية ذات الصلة في اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية .

8. تم نشر هذه الدعوة على الموقع الإلكتروني للبنك (www.leshabank.com/investor-relations/general-assembly)، وهي تشكّل إعلاناً قانونياً لجميع المساهمين من دون الحاجة إلى إرسال دعوات خاصة بالبريد، وفقاً للنظام الأساسي للبنك.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبرالأرقام التالية :

0097466492240

0094755984789

0097455590191

0097444483496

أو البريد الإلكتروني: registration@leshabank.com