مجموعة إزدان القابضة: الجمعية العامة العادية وغير العادية تصادق على بنود جدول الاعمال

أعلن / أعلنت مجموعة إزدان القابضة عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية الذي عقد في 20/04/2025 حيث تمت المصادقه على الآتي

1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المجموعة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024م والخطة المستقبلية للمجموعة لعام 2025م.

2- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 31/12/2024م.

3- المصادقة على الميزانية العامة السنوية للمجموعة وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024م.

4- المصادقة على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين.

5- المصادقة على تقرير الحوكمة الخاص بالمجموعة لعام 2024م.

6- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات حول متطلبات المادة (24) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بموجب قرار هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2016م.

7- الموافقة على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م وعدم منحهم مكافآت بسبب عدم توزيع أرباح.

8- اعتماد سياسة المكافآت وذلك وفقاً للمادة 8 من نظام حوكمة الشركات المدرجة.

9- الموافقة على بيع مجمع ازدان (40) الى المشتري شركة فسيل للأعمال والعقارات المملوكة لوقف الشيخ/ ثاني بن عبد الله آل ثاني، وذلك وفق أعلى تقييم مقيمين معتمدين، بمبلغ (414,540,000 ر.ق) أربعمائة وأربعة عشر مليوناً وخمسمائة وأربعون ألف ريال قطري،

10- انتخاب عدد (7) أعضاء لمجلس الإدارة لمدة (3) سنوات قادمة (2025-2027) وهم على النحو الآتي:

اولاً: الفائزون عن فئة غير المستقلين وهم:

1) شركة كيان للأعمال والاستثمار ويمثلها سعادة الشيخ/ ثاني عبد الله ثاني جاسم ال ثاني

2) شركة امتلاك للتجارة والمقاولات والاستثمار العقاري ويمثلها سعادة الشيخ/ محمد ثاني عبد الله ثاني آل ثاني

3) مجموعة التداول للتجارة ويمثلها سعادة الشيخ/ خليفة ثاني عبد الله ثاني آل ثاني

4) شركة شاسع للتجارة والاستثمار العقاري ويمثلها سعادة الشيخ/ عبد الله ثاني عبد الله ثاني آل ثاني.

ثانياً: الفائزون عن فئة المستقلين وهم:

1) السيد/ عمرو شفيق مصطفى عمر عجوره

2) السيد/ عايض دبسان القحطاني

3) السيد/ أسامة إبراهيم محمد فرج.

11- الموافقة على تعيين السادة/ مزارز كمراقب حسابات خارجي للمجموعة للسنة المالية 2025.

ثانياً: القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العامة غير العادية:

1- الموافقة على تعديل البند الأول من المادة (43) من النظام الأساسي للمجموعة بما يسمح بتوزيع أرباح مرحلية على السادة المساهمين خلال العام بإضافة العبارة التالية وهي: "يجوز لمجلس الإدارة توزيع أرباح مرحلية خلال العام، كما يجوز لمجلس الإدارة اعتماد أي طريقة أخرى لتوزيع الأرباح وفق ما يقرره القانون".

2- الموافقة على تعديل المادة (2) من النظام الأساسي للمجموعة بإضافة نشاط بيع وشراء العقارات.

3- تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائبه بالتوقيع على النظام الأساسي المعدل أمام الجهات الرسمية، بما يتوافق مع قرار الجمعية العامة غير العادية واستكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن..