البنك التجاري: الجمعية العامة العادية وغير العادية تصادق على بنود جدول الاعمال

أعلن / أعلنت البنك التجاري عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية الذي عقد في 20/03/2025 حيث تمت المصادقه على الآتي

قرارات الجمعية العامة العاديةللبنك التجاري (ش.م.ع.ق.) والمنعقدة بتاريخ 20 مارس 2025

وافقت الجمعية العامة العادية على جميع البنود المدرجة على جدول أعمالها على النحو التالي:

1. تمَ سماع تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاطها وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والخطط المستقبلية للشركة واعتماده من قبل الجمعية العامة العادية.

2. تم سماع تقرير مراقب الحسابات الخارجي وفقاً للمادة (24) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2016 وتقريره عن البيانات المالية للشركة التي قدمها مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والتصديق عليهم من قبل الجمعية العامة العادية.

3. تمّت مناقشة البيانات المالية للشركة، والميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليهم من قبل الجمعية العامة العادية.

4. وافقت الجمعية العامة العادية على سياسة توزيع الأرباح التي قدمها مجلس الادارة وكان قد تم عرضها على الموقع الالكتروني للبنك. كما وافقت على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 30٪ من القيمة الإسمية للسهم على المساهمين بقيمة 0.30 ريال قطري لكل سهم.

5. وافقت الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، كما وافقت الجمعية العامة العادية على مكافآتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

6. وافقت الجمعية العامة العادية على السياسة التي تحدد أسس احتساب المكافآت الممنوحة لمجلس الإدارة، وكذلك سياسة مكافآت الموظفين. وتم نشر السياستين على الموقع الالكتروني للبنك.

7. وافقت الجمعية العامة العادية على تعيين السادة "كي بي ام جي" كمراقبي الحسابات الخارجيين للشركة لعام 2025، وتحديد أتعابهم.

8. تمّ عرض تقرير الحوكمة السنوي لعام 2024 ومناقشته واعتماده من قبل الجمعية العامة العادية وقد تم نشره على الموقع الالكتروني للبنك.

9. وافقت الجمعية العامة العادية على اعتماد برنامج جديد لإصدار سندات عالمية المتوسطة الأجل وفقاً للمادة (144 – أ) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 لإمكانية القيام بإصدارات في الأسواق الأمريكية سواء من خلال الشركة مباشرةً أم من خلال شركة ذات غرض خاص بقيمة لا تزيد عن 2,000,000,000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالريال القطري بآجال استحقاق لا تزيد عن 30 عاماً على أن يتم إصدارها في الأسواق العالمية أو على شكل اكتتابات خاصة شريطة الحصول دائماً على كافة الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية والالتزام بالأحكام والشروط المعمول بها بموجب قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 وتعديلاته ("قانون الشركات") فيما يتعلق بأي إصدار مباشر من قِبل الشركة نفسها، وكذلك وافقت الجمعية العامة العادية على تفويض مجلس الإدارة لاتخاذ قرارات بشأن حجم وشروط وأحكام هذا البرنامج وأي إصدارات بموجبه (في الحدود المسموح بها)، والتفاوض بشأن المستندات الخاصة بالبرنامج وتنفيذها وأي اتفاقية أو ترتيبات أخرى تتعلق بالبرنامج أو الإصدارات بموجبه نيابةً عن الشركة في هذا الصدد، ووافقت على تفويض مجلس الإدارة لمنح هذه الصلاحيات إلى الموظفين المسؤولين في الشركة. ولقد تمت الموافقة على هذا البرنامج أيضاً في اجتماعات الجمعية العامة العادية المنعقدة في كل عام من 2017 الى 2024، ولكن لم يكن مطلوباً للتمويل في تلك السنوات الماضية.

10. إشارة إلى برنامج السندات الأوروبية المتوسطة الأجل بقيمة 5,000,000,000 دولار أمريكي الذي تم تأسيسه في عام 2011 بموافقة مساهمي الشركة في اجتماعات الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 21 فبراير 2011 ومرة أخرى كل عام من 2016 إلى 2024، وافقت الجمعية العامة العادية على إصدار سندات دين بموجب برنامج السندات الأوروبية المتوسطة الأجل بآجال استحقاق لا تزيد عن 30 سنة. وتلك السندات قد يتم إصدارها بعدة عملات (على سبيل المثال لا الحصر الدولار الأمريكي، والين الياباني، والدولار الأسترالي والفرنك السويسري، والبات التايلاندي، والرينمنبي الصيني، والدولار الكندي، والدولار التايواني، والريال القطري و/أو عملات مجلس التعاون الخليجي الأخرى) وقد تُدرج في الأسواق العالمية. ويتم إصدار هذه السندات من خلال ا.