شركة قطر الوطنية لصناعة الاسمنت: عقد الجمعية العامة العادية وغير العادية في 17/02/2025 للسنة 2025

أعلن / أعلنت شركة قطر الوطنية لصناعة الاسمنت عن دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للإنعقاد وذلك في 17/02/2025, بفندق سنشرى مارينا لوسيل في تمام الساعة 06:00 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 23/02/2025, بفندق سنشرى مارينا لوسيل في تمام الساعة 06:00 مساءً

أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية :

1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للعام المالي المنتهي في 31/12/2024م، وخطط المجلس المستقبلية لعام 2024م.

2- سماع تقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية للشركة للعام المنتهي في 31/12/2024م، والتصديق عليه.

3- مناقشة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في 31/12/2024م، والمصادقة عليهما.

4- الموافقة على توزيع نسبة 27 % من رأس المال أرباحاً نقديةً على المساهمين عن عام 2024م، بواقع 27 درهماً لكل سهم صحيح.

5- مناقشة وعتماد تقرير الحوكمة لعام 2024م.

6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن للعام المالي المنتهي في 31/12/2024م، والموافقة على مكافآتهم المقترحة.

7- تعيين مدققي الحسابات للعام المالي 2025م، وتحديد أتعابهم.

ثانياً-العادية :غير جدول أعمال الجمعية العامة:

1- الموافقة علي تعديل المادة (69) من النظام الأساسي، بإضافة الفقرة التالية:

"يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر الموافقة على توزيع أرباح مرحلية (ربع أو نصف سنوية) على المساهمين، وفقاً للضوابط الصادرة من هيئة قطر للأسواق المالية، وأحكام قانون الشركات التجارية وتعديلاته."

2- تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد التعديل المقترح، وتوثيق النظام الأساسي المعدّل ونشره في الجريدة الرسمية.