مجموعة إزدان القابضة: الجمعية العامة العادية وغير العادية تصادق على بنود جدول الاعمال

أعلن / أعلنت مجموعة إزدان القابضة عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية الذي عقد في 28/04/2022 حيث تمت المصادقه على الآتي

اولاً: القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021:

1-     المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المجموعة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والخطة المستقبلية للمجموعة لعام 2022.

2-     المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 31/12/2021م.

3-     المصادقة على الميزانية العامة السنوية للمجموعة وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021.

4-     المصادقة على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح.

5-     المصادقة على تقرير الحوكمة الخاص بالمجموعة لعام 2021م.

6-     المصادقة على تقرير مراقب الحسابات حول متطلبات المادة (24) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بموجب قرار هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2016م.

7-     الموافقة على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م وعدم منحهم مكافآت بسبب عدم توزيع أرباح.

8-     فوز أعضاء مجلس الإدارة بالتزكية لمدة ثلاث سنوات قادمة عن الفترة الممتدة من العام 2022م وحتى العام 2024م وهم على النحو الآتي: 

اولاً: الفائزون عن فئة غير المستقلين وهم:

1)       شركة الصرح للأعمال، ويمثلها سعادة الشيخ/ ثاني عبد الله ثاني جاسم ال ثاني.

2)       شركة امتلاك للتجارة والمقاولات والاستثمار العقاري، ويمثلها سعادة الشيخ/ د. خالد ثاني عبد الله ثاني آل ثاني.

3)       شركة شاسع للتجارة والاستثمار العقاري، ويمثلها سعادة الشيخ/ محمد ثاني عبد الله ثاني آل ثاني.

4)      مجموعة التداول للتجارة، ويمثلها سعادة الشيخ/ خليفة ثاني عبد الله ثاني آل ثاني.

ثانياً: الفائزون عن فئة المستقلين وهم:

1)      السيد/ عايض إبراهيم المهداني القحطاني.

2)      السيد/ وليد احمد ابراهيم السعدي.

3)      السيد/ عمرو شفيق مصطفى عمر عجوره.

9-     الموافقة على تسوية مستحقات مجموعة صك القابضة في المشاريع العقارية المطورة محل شراكة التطوير الصادر بشأنها قرار الجمعية العامة في اجتماعها بتاريخ 20/11/2013م وذلك حسب متوسط التقييمات الثلاثة المعدة وقدره مبلغ (1,471,336,547) ريال قطري وأن يتم سداد تلك المستحقات نقداً أو عيناً. وتفويض رئيس مجلس الإدارة، نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب منفردين بإبرام العقود بشأن سداد المستحقات العينية وابرام التسوية النهائية.

10-  الموافقة على تعيين السادة/ MAZARS كمراقب حسابات خارجي للمجموعة للسنة المالية 2022.

ثانياً: القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العامة غير العادية:

1- الموافقة على زيادة نسبة تملك غير القطريين في رأس مال المجموعة الى نسبة 100% بعد الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات المعنية واستكمال الحصول على موافقة مجلس الوزراء وفقاً لأحكام المادة (7) من القانون رقم (1) لسنة 2019 الخاص بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.

2- الموافقة على التعديلات والاضافات المقترحة على النظام الأساسي لمجموعة إزدان القابضة ليتوافق مع القانون رقم (8) لسنة 2021 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015، ونظام حوكمة الشركات رقم (5) لسنة 2016  (مرفق) 

3- تفويض رئيس مجلس الإدارة /أو نائب الرئيس و/أو من يفّوضه المجلس بالتوقيع على النظام الأساسي للمجموعة المعدل واستكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.