مصرف الريان : الجمعية العامة العادية وغير العادية تصادق على بنود جدول الاعمال

أعلن / أعلنت مصرف الريان عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية الذي عقد في 27/04/2022 حيث تمت المصادقه على الآتي

قرارات الجمعية العامة العادية السنوية

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والخطة المستقبلية للشركة؛

2. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية فيما يتعلق بمدى توافق نشاط مصرف الريان مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال السنة المالية لمصرف الريان المنتهية بتاريخ 31/12/2021

3. المصادقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها للسنة المالية المنتهية في 31  ديسمبر 2021؛

4. المصادقة على البيانات المالية بما فيها الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31  ديسمبر  2021؛

5. المصادقة على سياسة توزيع الأرباح والموافقة على اقتــراح مجلس الإدارة  بشــأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين وذلك بنسبة 17% من القيمة الاسمية للسهم (أي بمعدل 0,17 ريال لكل سهم) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021؛

6. اعتماد تقرير مراجع حسابات الشركة حول متطلبات المادة (24) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (5) لسنة 2016 بشان التزام البنك بقوانين الحوكمة ومتطلبات الرقابة الداخلية على التقارير المالية؛

7. اعتماد تقرير الحوكمة للعام 2021 من ضمنه إقرار سياسة مكافآت وحوافز مجلس الإدارة والإدارة العليا؛ 

8. إبراء ذمة السادة أعضـاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتحديد مكافآتهم عن العام  2021؛

9. تعيين السادة شركة ديليوت أند توش كمراجعي حسابات الشركة للسنة المالية  2022 وتحديد بدل أتعابهم؛

قرارات الجمعية العامة غير العادية:

 1. الموافقة على التعديلات المقترحة على المواد (9) و(12) و(19) و(20) و(24) و(25) و(30) و(31) و(34) و(35) و(36) و(43) و(50) و(55) من النظام الأساسي للمصرف الموثق برقم 12953/2021  بتاريخ 11/11/2021 وذلك لتوفيق الأوضاع مع القانون رقم (8) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 وكذلك للالتزام ببعض تعليمات الحوكمة الصادرة عن مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وتفويض الرئيس و/أو نائب الرئيس و/أو من يفوّضه مجلس الإدارة بالتوقيع على النظام المعدل واستكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن المقررة في القانون مع مراعاة الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية المختصة على تلك التعديلات وأي تغييرات إضافية قد تطلبها تلك الجهات على التعديلات المقترحة، إن وجدت.

2. تفويض مجلس الإدارة أو من يفوّضه المجلس بالتصرّف بكسور الأسهم الناتجة عن عملية الدمج مع بنك الخليج التجاري (الخليجي) ش.م.ق.ع. وفقاً لما يراه مناسباً