بنك دخان: الجمعية العامة العادية وغير العادية تصادق على بنود جدول الاعمال
أعلن / أعلنت بنك دخان عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية الذي عقد في 20/03/2024 حيث تمت المصادقه على الآتي
جدول أعمال الجمعية العامة العادية:
أولاً: سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023، ومناقشة الخطة المستقبلية للبنك.
ثانيا: سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023.
ثالثاً: سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية البنك وعن الحسابات والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023.
رابعا: مناقشة الميزانية العمومية للبنك وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والمصادقة عليها.
خامسا: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 بنسبة 16% من القيمة الإسمية للسهم أي بواقع 0.16 ريال عن كل سهم.
سادسا: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 وتحديد مكافآتهم.
سابعا: عرض تقرير الحوكمة الخاص ببنك دخان لعام 2023.
ثامنا: الموافقة على السياسات الخاصة بالشركة ذات الصلة بالحوكمة.(للإطلاع على السياسات يرجى زيارة www.dukhanbank.com)
تاسعاً: الموافقة على تجديد برنامج تمويل متوسط الأجل (EMTN) بغرض تسهيل إصدار صكوك من الدرجة الأولى (Senior Unsecured ) غير قابلة للتحويل إلى أسهم، بسقف إجمالي يصل إلى 2 مليار دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى، وذلك من خلال (الشركة المؤسسة لهذا الغرض " بي بي جي صكوك ليمتيد" ) خارج الدولة مع الإلتزام الكامل بتعليمات مصرف قطر المركزي ذات العلاقة وطبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 وتعديلاته في 2021، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد هذا النوع من الصكوك وتحديد مقدارها وعملتها والشروط و الأحكام المتعلقة بها لهذه الغاية، مع مراعاه الحصول على موافقات مصرف قطر المركزي و وزارة التجارة والصناعة و الجهات الأخرى.
عاشراً: تعيين مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابه.
مرفق البند الثامن من جدول اعمال الجمعية العامة العادية
ثامنا: الموافقة على السياسات الخاصة بالشركة ذات الصلة بالحوكمة.(للإطلاع على السياسات يرجى زيارة www.dukhanbank.com)
1. سياسة مكافآت وتقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة
2. سياسة ترشح وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة
3. سياسة مكافآت الإدارة التنفيذية
4. سياسة تضارب المصالح والتعاملات مع الأطراف ذات الصلة
5. سياسة وإجراءات توزيع الأرباح
جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:
أولاً: الموافقة على زيادة نسبة تملك الأجانب لأسهم البنك إلى 100%، بشرط الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة ومنه ضمنها موافقة مجلس الوزراء.
ثانياً: الموافقة على تعديل المادة رقم (67) من النظام الأساسي, وذلك بإضافة توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين خلال العام المالي:
المادة قبل التعديل:
يجب توزيع نسبة 5% على المساهمين من الارباح الصافية بعد خصم الاحتياطي القانوني والاحتياطي الاختياري.
ويستحق المساهم حصته من الارباح بعد قرار الجمعية العامة في المكان والميعاد اللذين يحددهما مجلس الادارة وفقاً للنظم والضوابط المعمول بها لدى الهيئة والسوق المالي المدرجة فيها الاسهم.
المادة بعد التعديل:
يجب توزيع نسبة 5% على المساهمين من الارباح الصافية بعد خصم الاحتياطي القانوني والاحتياطي الاختياري.
ويستحق المساهم حصته من الارباح بعد قرار الجمعية العامة في المكان والميعاد اللذين يحددهما مجلس الادارة وفقاً للنظم والضوابط.
