شركة بلدنا: عقد الجمعية العامة العادية في 20/04/2022 للسنة  2022

أعلن / أعلنت شركة بلدنا عن دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد وذلك في 20/04/2022, عبر تقنية الاتصال الحديثة (تطبيق زوومZoom )  في تمام الساعة 09:30 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 27/04/2022,   عبر تقنية الاتصال الحديثة (تطبيق زوومZoom ) في تمام الساعة 09:30 مساءً 

جدول الأعمال:

1-            سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م والمصادقة عليه. ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة.

2-            سماع تقرير مراقب حسابات الشركة الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م والمصادقة عليه.

3-            مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م والتصويت والمصادقة عليهما. 

4-            النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5.3% من القيمة الأسمية للسهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م، والتصويت عليه. 

5-            إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2021م وتحديد مكافآتهم.

6-            تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية 2202م وتحديد اتعابه .

7-            مناقشة تقرير الحوكمة للشركة والتصويت عليه لإعتماده.

ملاحظـــات:

-       تعتبر هذه الدعوة بمثابة إعلان قانوني لجميع المساهمين، دون الحاجة إلى إرسال دعوات خاصة بالبريد وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 

-       يرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور إلى مكان الاجتماع قبل الموعد المحدد بساعة واحدة على الأقل لتنظيم كشوفات بأسماء الحضور وعدد الأسهم التي يحملها كل منهم. 

-       في حالة تعذر الحضور شخصياً، يجوز التوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العامة، بشرط أن يكون الوكيل مساهماً، وأن يكون التوكيل خاصاً وثابتاً بالكتابة، ولا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن 5% من أسهم الشركة (95,050,000 سهم) كحد أقصى. (لطباعة نسخة من نموذج التوكيل يرجى زيارة الموقع الالكتروني للشركة www.baladna.com)

-       لا يجوز توكيل شخص غير مساهم في الشركة، كما لا يجوز توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة. 

-       في حال كان الموكل فرداً يجب توقيع قسيمة التوكيل وإرفاق صورة عن البطاقة الشخصية للموكل يظهر فيها توقيعه.

-       على ممثلي الشركات/المؤسسات إحضار كتاب يفيد تفويضهم لحضور اجتماع الجمعية العامة للشركة، وتمثيل تلك الشركات/المؤسسات في هذا الاجتماع بالإضافة للسجل التجاري للشركة والبطاقة الشخصية للممثل.

-       أي كشط أو تغيير في قسيمة التوكيل من قبل المساهم يجعلها لاغية.