الضمان للتأمين الإسلامي (بيمه): عقد الجمعية العامة العادية وغير العادية في07/03/2024 للسنة2024
أعلن / أعلنت الضمان للتأمين الإسلامي (بيمه) عن دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للإنعقاد وذلك في 07/03/2024, في مقر الشركة الرئيسي بلوسيل في تمام الساعة 04:30 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 14/03/2024, في مقر الشركة الرئيسي بلوسيل في تمام الساعة 09:30 مساءً
أ) جدول أعمال الجمعية العادية :
1) سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المنتهية في 31/12/2023م والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليهما .
2) سمـاع تقريـر مدققي الحسابـات عـن البيانــات الماليــة للشركة لسنة 2023م ، والمصادقة عليه .
3) سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة لسنة 2023م والمصادقة عليه .
4) مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر ، والمصادقة عليهمـا .
5) إعتمـاد تـوزيـع أربـاح عـن عـام 2023م لحمـلة الأسهم وفائض عن عمليات التأمين لحملة الوثائق .
6) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة واعتماد مكافآتهم لعام 2023م .
7) النظر في تقرير الحوكمة لعام 2023م واعتماده .
8) المصادقة على المعاملات الرئيسية والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة التي أبرمتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م .
9) تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية (2024م) وتحديد أتعابهم .
10) إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للمتبقي من الفترة (2023 -2027م) .
ب) جدول أعمال الجمعية غير العادية :
1. المصادقة على تعديل نص المادة (2) من النظام الأساسي للشركة (أغراض الشركة) بإضافة بند (أ) لتقرأ كما يلي :
(أ) " فصل الحسابات وفائض عمليات التأمين "
" تحتفظ الشركة بحساب مستقل عن حساب الشركة (حملة الأسهم) لنشاط أعمال التأميـن يعرف بحسـاب حملة الوثائق ، يضاف إلى هذا الحساب اشتراكـات (أقساط) التأمين التي يدفعها حملة الوثائق وعوائد استثماراتها ويخصم منه المطالبات واشتراكات إعادة التأمين والاحتياطي الضروري وأجـر الوكالة ، وتقوم الشركـة بتوزيع كل أو جزء من الفائض المحقق سنوياً (إن وجد) على حملة الوثائق بالكيفية التي يقررها مجلس الإدارة وبموافقة هيئة الرقابة الشرعية " .
2. المصادقة على تعديل نص المادة (28) (إدارة الشركة) (مجلس الإدارة وتعيين سكرتير المجلس) في النظام الأساسي للشركة التي كانت :
" تدار الشركة من قبل مجلس إدارة يتكون من تسعة أعضاء ، وجميعهم تنتخبهم الجمعية العامة العادية بالاقتراع السري " .
لتصبح كما يلي :
" تدار الشركة من قبل مجلس إدارة يتكون من عشرة أعضاء ، وجميعهم تنتخبهم الجمعية العامة العادية بالاقتراع السري " .
