بنك لشا: عقد الجمعية العامة العادية في21/02/2024 للسنة 2022
أعلن / أعلنت بنك لشا عن دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد وذلك في 21/02/2024, فندق موندريان الدوحة - الخليج الغربي في تمام الساعة 05:00 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 22/02/2024, فندق موندريان الدوحة - الخليج الغربي في تمام الساعة 05:00 مساءً
جدول أعمال الجمعية العمومية العادية
1- السنة المالية
- عرض تقرير رئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وخطة العمل للسنة المالية 2024.
- عرض تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
2- البيانات المالية المدققة وتقرير مراقب الحسابات الخارجي
- عرض تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والموافقة عليه فيما يتعلق بما يلي:
o تقرير مراقب الحسابات
o تقرير حوكمة الشركات وفقًا لقانون حوكمة هيئة قطر للأسواق المالية للشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية و
- ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية (ICOFR)
- اعتماد ملف الحسابات الختامية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023
3- التقرير السنوي
- عرض واعتماد التقرير السنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023
4- مناقشة توزيع الأرباح والاحتياطي الاختياري
الموافقة على توصيات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح واخذ نسبة 10% من صافي الربح كاحتياطي اختياري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة (بما فيه أي أعضاء مستقيلين إن وجودا)
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من أيّ مسؤولية فيما يتعلق بواجباتهم ومسؤولياتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتحديد مكافآتهم إذا كانت مؤهلة.
6- تقرير الحوكمة
- مناقشة واعتماد تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023
7- المعاملات الرئيسية
- المصادقة على المعاملات الرئيسية والمعاملات مع أطراف ذات العلاقة (في حال وجدت) التي أبرمها البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 او في تاريخ قريب لذلك التاريخ.
8- مراقب الحسابات
- تعيين مراقب حسابات للبنك لعام 2024 وتحديد أتعابه
