بنك لشا: عقد الجمعية العامة العادية في 21/02/2024 للسنة  2022

أعلن / أعلنت بنك لشا عن دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد وذلك في 21/02/2024, فندق موندريان الدوحة - الخليج الغربي  في تمام الساعة 05:00 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 22/02/2024,   فندق موندريان الدوحة - الخليج الغربي في تمام الساعة 05:00 مساءً 

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

1- السنة المالية

- عرض تقرير رئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وخطة العمل للسنة المالية 2024.

- عرض تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

2- البيانات المالية المدققة وتقرير مراقب الحسابات الخارجي 

- عرض تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والموافقة عليه فيما يتعلق بما يلي:

o تقرير مراقب الحسابات 

o تقرير حوكمة الشركات وفقًا لقانون حوكمة هيئة قطر للأسواق المالية للشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية و 

- ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية (ICOFR) 

- اعتماد ملف الحسابات الختامية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023

3- التقرير السنوي 

- عرض واعتماد التقرير السنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023

4- مناقشة توزيع الأرباح والاحتياطي الاختياري 

الموافقة على توصيات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح واخذ نسبة 10% من صافي الربح كاحتياطي اختياري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة (بما فيه أي أعضاء مستقيلين إن وجودا) 

- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من أيّ مسؤولية فيما يتعلق بواجباتهم ومسؤولياتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتحديد مكافآتهم إذا كانت مؤهلة. 

6- تقرير الحوكمة   

- مناقشة واعتماد تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023

7- المعاملات الرئيسية 

- المصادقة على المعاملات الرئيسية والمعاملات مع أطراف ذات العلاقة (في حال وجدت) التي أبرمها البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 او في تاريخ قريب لذلك التاريخ. 

8- مراقب الحسابات

- تعيين مراقب حسابات للبنك لعام 2024 وتحديد أتعابه