الشركة الإسلامية القطرية للتامين : الجمعية العامة العادية وغير العادية تصادق على بنود جدول الاعمال

أعلنت مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين بأنه تم يوم الأحد الموافق 9/4/2023م عقد اجتماعي الجمعية العامة العادية والغير عادية الثاني ، وتم المصادقة على التالي

أولاً - نتائج إجتماع جمعية عادية الثاني

1) تم المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المجموعة ومركزها المالي عن عام 2022

2) تم المصادقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن عام 2022

3) تم المصادقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية المجموعة وحساب الإيرادات والمصاريف لحملة وثائق التأمين وبيان الدخل للمساهمين عن عام 2022 وتقريره عن الرقابة الداخلية على التقارير المالية ومدى الإلتزام بمباديء الحوكمة والتصديق عليها

4) تم المصادقة على الميزانية العمومية للمجموعة وعلى حساب الإيرادات والمصاريف لحملة وثائق التأمين وبيان الدخل للمساهمين عن عام 2022 ، والمصادقة على توصية المجلس بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 45 % من القيمة الاسمي للسهم (0,45 ريال للسهم) عن عام 2022

5) تم المصادقة على إبراء ذمة أعضاء المجلس من المسؤولية وعلى تحديد مكافآتهم عن عام 2022

6) تم المصادقة على تقرير الحوكمة عن عام 2022

7) تم إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للفترة ثلاث سنوات قادمة (2023 - 2025)

أولاً : تم إنتخاب الأعضاء غير المستقلين وعددهم 6 أعضاء بعد التصويت عليهم من المساهمين وفق ما يلي

1- شركة طريق الحق للتجارة ويمثلها الشيخ / محمد بن ثاني آل ثاني     - غير مستقل

2- السيد / عبدالرحمن عبدالجليل آل عبدالغني -      غير مستقل

3- شركة دار الثريا للإستثمار ويمثلها الشيخ / تركي بن خالد آل ثاني     - غير مستقل

4- مجموعة ثبير للإستثمار ويمثلها الشيخ / عبدالله بن خالد آل ثاني -     غير مستقل

5- شركة البيدخ للإستثمار ويمثلها الشيخ / ناصر بن عبدالعزيز آل ثاني -            غير مستقل

6- المجموعة للرعاية الطبية ويمثلها الشيخ / ثاني بن عبدالله آل ثاني      - غير مستقل

7- شركة تهامة لتطوير الأعمال الشيخ / حمد بن عبدالعزيز آل ثاني      - غير مستقل إحتياط أول

8- شركة وثاق لتنمية الأعمال - سيتم تسمية ممثلهم لاحقاً       - غير مستقل إحتياط ثان

ثانياً - بعد إجراء الإنتخابات على المرشحين لفئة الأعضاء المستقلين ، تم إختيار ثلاثة أعضاء بعد التصويت عليهم من المساهمين وفق ما يلي

9-   السيد / جمال عبدالله الجمال           - مستقل

10- السيد / راشد ناصر الكعبي           - مستقل

11- السيد / خالد محمد العمادي           - مستقل

12- السيد / حمد عبدالله العمادي           - مستقل / إحتياط أول

8) تم المصادقة على تعيين 3 أعضاء لهيئة الرقابة الشرعية لثلاث سنوات قادمة (2023 - 2025) وهم

1- الشيخ الدكتور / وليد محمد هادي  - رئيساً

2- الشيخ الدكتور / عبدالعزيز خليفة القصّار - عضواً

3- الشيخ الدكتور / محمد إحمين - عضواً

وقد فوّضت الجمعية العامة للمساهمين مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم السنوية

9) تم المصادقة على تعيين مكتب / كي بي أم جي لمراجعة حسابات المجموعة للسنة المالية 2023

ثانياً - نتائج إجتماع الجمعية الغير عادية الثاني

التصديق على تعديل عدد من المواد بالنظام الأساسي بما يتوافق مع تعديلات قانون الشركات التجارية بالقانون رقم 11 لسنة 2015 ورقم 8 لسنة 2021 . والموافقة على تفويض رئيس المجلس أو نائبه منفردين بالتوقيع على كل ما يلزم لتعديل النظام الأساسي للمجموعة.