بنك قطر الدولي الإسلامي: يعلن إنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين عن العام 2022 وتأجيل إجتماع الجمعية الغير عادية .
أعلن / أعلنت بنك قطر الدولي الإسلامي بأنه تم عقد اجتماع الجمعية العامة العـادية عن السنة المالية 2022 ، في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق تاريخ 14/3/2023 وذلك برئاسة سعادة الشيخ /د. خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني وحضور ممثلو كلا من السادة /مصرف قطر المركزي ووزارة التجارة والصناعة و مراقبي الحسابات السادة برايس وتر هاوس كوبر وبعد اكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية بنسبة حضور بلغت 54.33% والتي اعتمدت تعيين السيد / نادر الصوص عن شركة الفا أوميغا لتسجيل الحضور وجمع الأصوات.
وقد تم مناقشة بندود جدول الأعمال وأعتمادها من جانب السادة المساهمين الكرام على النحو التالي :
1) تم المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م وخطط الشركة المستقبلية.
2) تم عرض تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية 2022.
3) تمت المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية 2022.
4) تم عرض وإعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية 2022.
5) تم عرض واعتماد ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.
6) وافقت الجمعية العامة العادية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بنسبة 40% على رأس المال أي بواقع (40 درهم) على السهم.
7) تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.
8) تم اعتماد المكافآت المالية للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022 وتم عرض وأعتماد سياسة المكافآت والبدلات والحوافز لمجلس الإدارة.
9) وافقت الجمعية العامة للمساهمين على تفويض مجلس الإدارة لإصدار صكوك مؤهلة ضمن الشريحة الثانية من رأس المال وبسقف 500 مليون دولار، وذلك بعد صدور الموافقات اللازمة لإصدار هذه الصكوك من الجهات المختصة على ان يتم تحديد شروط وحجم الإصدار بناء على دراسة لحاجة البنك وظروف السوق.
10) وافقت الجمعية العامة للمساهمين على تجديد برنامج إصدار صكوك للبنك بحد أقصى مليار دولار والمعتمدة سابقاً بالجمعية العامة العادية للعام السابق بناء على دراسة لكل إصدار وبأحجام مختلفة بناء على حاجة البنك وبعد صدور الموافقات اللازمة لإصدار هذه الصكوك من الجهات المختصة وبشرط عدم تجاوز الصكوك المصدرة لقاعدة رأس مال البنك واحتياطاته.
11) وافقت الجمعية العامة للمساهمين على تجديد قرار الجمعية العامة للعام السابق لاستكمال إصدار صكوك رأسمالية بنفس الشروط والأحكام السابقة وهي صكوك مؤهلة للإدراج ضمن الشريحة الأولى من قاعدة رأس المال وبحد أقصى 50% من إجمالي قاعدة رأس المال ووفقا للشروط التي تحددها الجهات الإشرافية في هذا الشأن.
12) وافقت الجمعية العامة للمساهمين على تجديد تعيين السادة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية في البنك لفترة ثلاث سنوات وذلك على النحو التالي :
- فضيلة الشيخ/ د.وليد بن هادي (رئيساً للهيئة )
- فضيلة الشيخ/ د.عبد العزيز القصار (عضو الهيئة )
- فضيلة الشيخ/ د.محمد أحمين (عضوالهيئة )
وقد فوضت الجمعية العامة للمساهمين مجلس الإدارة لتحديد اتعابهم .
13) تم إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للفترة القادمة لمدة ثلاث سنوات وذلك على النحو التالي :
اولأ: تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة غير المستقلين وعددهم 6 أعضاء بالتزكية من المساهمين وفق مايلي :
1- شركة / التقى للعقارات والمقاولات ويمثلها سعادة الشيخ / عبد الله بن ثاني بن عبد الله آل ثاني .
2- شركة / مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين ويمثلها سعادة الشيخ / تركي بن خالد بن ثاني آل ثاني.
3- شركة / دانة الصفاة للاستثمار ويمثلها سعادة الشيخ / حمد عبد العزيز بن ناصر آل ثاني .
4- شركة / مجموعة الرعاية الطبية ويمثلها سعادة الشيخ / عبد الله بن خالد بن ثاني آل ثاني.
5- شركة / القارة للتجارة يمثلها سعادة الشيخ / ثاني بن عبد الله بن ثاني آل ثاني .
6- شركة / إنماء القابضة ويمثلها السيد / راشد ناصر راشد سريع الكعبي .
ثانيا : بعد اجراء الانتخابات على الأعضاء المرشحين لفئة الأعضاء المستقلين، تم اختيار ثلاثة أعضاء بعد التصويت عليهم وفق ترتيب الأصوات التالي :
1- سعادة السيد / حسن عبد الله الذوادي
2- السيد / شاهين جاسم حمد السليطي
3- السيد / وليد أحمد إبراهيم السعدي
تم اعتبار كل من سعادة السيد / علي عبد اللطيف المسند المهندي و السيد / محمد عوجان جمعان الفهيد الهاجري أعضاء مستقلين احتياط .
(تم عرض وأعتماد سياسة أسس ومعايير انتخاب أعضاء مجلس الإدارة).
14) اعتمدت الجمعية العامة العادية تعيين شركة كي بي أم جي(KPMG) مراقبي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2023م.
وبعد نهاية أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين ،قام مراقب الحسابات بالأعلان عن تأجيل عقد إجتماع الجمعية العامة غير العادية وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني ، وبحيث يكون الإجتماع الثاني (الإحتياطي ) يوم الأثنين القادم الموافق 20/3/2023 بنفس التوقيت والمكان .
