بنك لشا: عقد الجمعية العامة العادية في 15/03/2023 للسنة  2022

أعلن / أعلنت بنك لشا عن دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد وذلك في 15/03/2023, Zoom  في تمام الساعة 05:00 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 19/03/2023,   Zoom في تمام الساعة 05:00 مساءً 

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

1- السنة المالية

- عرض تقرير رئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وخطة العمل للسنة المالية 2023 

- عرض تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 

2- البيانات المالية المدققة وتقرير مراقب الحسابات

-  عرض تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والموافقة عليه فيما يتعلق بما يلي:

o  تقرير مراقب الحسابات 

o  تقرير حوكمة الشركات وفقًا لقانون حوكمة هيئة قطر للأسواق المالية للشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية و 

- ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية (ICOFR) 

- اعتماد ملف الحسابات الختامية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022  

3- التقرير السنوي 

- عرض واعتماد التقرير السنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 

4- مناقشة توزيع الأرباح والاحتياطي الاختياري 

- الموافقة على توصيات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع الأرباح وعدم أخذ احتياطي اختياري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. 

5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة  

- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من أيّ التزام فيما يتعلق بواجباتهم ومسؤولياتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتحديد مكافآتهم إذا كانت مؤهلة. 

6- تقرير الحوكمة   

- مناقشة واعتماد تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 

7- المعاملات الرئيسية 

- المصادقة على المعاملات الرئيسية والأطراف ذي العلاقة (في حال وجدت) التي أبرمها البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. 

8- مراقب الحسابات

-  تعيين مراقب حسابات البنك لعام 2023 وتحديد أتعابهم