البنك التجاري: الجمعية العامة العادية وغير العادية تصادق على بنود جدول الاعمال

أعلن / أعلنت البنك التجاري عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية الذي عقد في 16/03/2022 حيث تمت المصادقه على الآتي

قرارات الجمعية العامة العادية

وافقت الجمعية العامة العادية على جميع البنود المدرجة على جدول أعمالها على النحو التالي: -

1.         تمّ سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاطها وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2021، والخطط المستقبلية للشركة. 

2.         تمّ سماع تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للشركة التي قدّمها مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021.

3.         تمّت مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31/12/2021، وتمّت المصادقة عليها. 

4.         تمّت الموافقة على سياسة توزيع الأرباح كما تمّت الموافقة على توزيع أرباح نقدية بقيمة 16٪ من القيمة الإسمية للسهم على المساهمين بقيمة 0.16 ريال قطري لكل سهم.

5.         تمّ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021.

6.         تمّت الموافقة على صرف مبلغ وقدره 18.5 مليون ريال قطري لرئيس وأعضاء مجلس الادارة كبدل المشاركة في أعمال مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة المختلفة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021 واعتماد السياسات المتعلقة بالمكافآت والحوافز.

7.         تمّ تعيين السادة "أرنست أند يونغ" كمراقب خارجي لحسابات الشركة لعام 2022، وتحديد الأجر الذي يؤدى لهم.

8.         تمّ عرض ومناقشة والموافقة على تقرير الحوكمة السنوي للشركة لعام 2021. 

9.         تمّت الموافقة على تأسيس وطرح برنامج جديد لإصدار سندات عالمية متوسطة الآجال وفقاً للمادة (144 – أ) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 لإمكانية القيام باصدارات في الأسواق الأمريكية سواء من خلال الشركة مباشرةً أم من خلال شركة ذات غرض خاص بقيمة لا تزيد عن 2 مليار دولار أمريكي أو ما يعادلها بالريال القطري بآجال استحقاق لا تزيد عن 30 عاماً على أن يتم إصدارها في الأسواق العالمية أو على شكل اكتتابات خاصة شريطة الحصول دائماً على كافة الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية والالتزام بالأحكام والشروط المعمول بها بموجب قانون الشركات التجارية فيما يتعلق بأي إصدار مباشر من قِبل الشركة نفسها، وكذلك تفويض مجلس الإدارة لتحديد حجم هذا البرنامج وأي إصدارات بموجبه  وشروطها وأحكامها (في الحدود المسموح بها)، وإنجاز وتحرير المستندات الخاصة بالبرنامج وأي اتفاقية أخرى أو ترتيبات فيما يتعلق بالبرنامج أو الإصدارات بموجبها نيابةً عن الشركة في هذا الصدد، وتفويض مجلس الإدارة لمنح هذه الصلاحيات لموظفي الشركة. ولقد تمت الموافقة على هذا البرنامج أيضاً في اجتماعات الجمعية العامة بتاريخ 4 أبريل 2017 و21 مارس 2018 و20 مارس 2019 و23 مارس 2020 و10 مارس 2021 ولكن لم يتم استخدامه في عملية التمويل خلال الأعوام الماضية.

10.     إشارة إلى برنامج السندات الأوروبية متوسطة الآجال بقيمة 5.000.000.000 دولار أمريكي الذي تم تأسيسه في عام 2011 ("البرنامج") بموافقة مساهمي الشركة في اجتماعات الجمعية العامة بتاريخ 21 فبراير 2011 و23 مارس 2016 و4 أبريل 2017 و21 مارس 2018 و20 مارس 2019 و23 مارس 2020 و10 مارس 2021، تمَت الموافقة على إصدار سندات دين بموجب البرنامج بقيمة لا تزيد عن 2 مليار دولار أمريكي بآجال استحقاق لا تزيد عن 30 سنة. وتلك السندات قد يتم إصدارها بعدة عملات (على سبيل المثال لا الحصر الدولار الأمريكي، والين الياباني، والدولار الأسترالي والفرنك السويسري، والبات التايلاندي، والرينمنبي الصيني، والدولار الكندي، والدولار التايواني) وقد تُدرج في الأسواق العالمية. ويتم إصدار هذه السندات من خلال الأسواق العالمية أو على شكل اكتتابات خاصة شريطة الحصول دائماً على كافة الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية والالتزام بالأحكام والشروط المعمول بها بموجب قانون الشركات التجارية فيما يتعلق بأي إصدار مباشر من قِبل الشركة نفسها، وكذلك تفويض مجلس الإدارة لتحديد حجم هذه الاصدارات وشروطها وأحكامها (في الحدود المسموح بها)، وإنجاز وتحرير المستندات الخاصة بالبرنامج وأي اتفاقية أخرى أو ترتيبات فيما يتعلق بالبرنامج أو الإصدارات بموجبها نيابةً عن الشركة في هذا الصدد وتفويض مجلس الإدارة لمنح هذه الصلاحيات لموظفي الشركة. وبموجب هذا البرنامج، تم إصدارين لسندات عامة في عام 2021 واحدة بمبلغ .