شركة الدوحة للتامين: عقد الجمعية العامة العادية وغير العادية في 07/03/2023 للسنة  2023

أعلن / أعلنت شركة الدوحة للتامين عن دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للإنعقاد وذلك في 07/03/2023, فندق لاسيجال (قاعة الوجبة)  في تمام الساعة 04:30 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 14/03/2023,   فندق لاسيجال (قاعة الوجبة) في تمام الساعة 04:30 مساءً 

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامـة العادية
 بتاريـخ 07/03/2023

1-   سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المجموعة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 وخطة عمل المجموعة لعام 2023 .
2-   سماع  تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية  المجموعة وحساباتها  الختامية عن السنة المالية المنتهية  في 31/12/2022  والمصادقة عليـه .
3-   مناقشة ميزانية المجموعة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية  في 31/12/2022 والمصادقة عليهـما.
4-   الموافقـة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة
15 % من القيمة الإسمية للسهم الواحد أي بواقع  0.15 ريال ( خمسة عشر درهمــاً ) لكل سهم.

5-  إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن الفترة المالية المنتهية 
في 31/12/2022  وتحديد  مكافآتهـم .

6-   اعتماد سياســة المكافآت المعّدلـــــــة.

7-   مناقشـــة تقرير حوكمة المجموعة لعام 2022 وإعتمــاده. 

8-   تعيين مراقب خارجي لحسابات المجموعة لعام 2023 وتحديد اتعابـــــه.

 جدول أعمال اجتماع الجمعية العامـة غيـر العادية بتاريـخ 07/03/2023

أولاً: الموافقة على تعديل نص المادة (52) من النظام الأساسي للمجموعة تصدر معه قرارات الجمعية العامة غير العاديــة بعد التعديل بالأغلبية المطلقة بدلاً من ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع.

ثانيـاً: تعديل نص المادة (7) من النظام الأساسي لتقرأ بعد التعديل كما يلي:-

" يسمح للمستثمرين غير القطريين بتملك نسبة لا تزيد عن 49% من أسهم الشركة المطروحة للتداول. كما يسمح بتملك نسبة تصل إلى 100% من اسهم الشركة في حال صدور التشريع الذي يسمح بذلك. ويعامل مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي بهذا الخصوص معاملة المواطنين القطريين".

ثالثاً: تفويض رئيس مجلس الادارة أو نائبه منفردين بالتوقيع على كل ما يلزم لتعديل النظام الأساسي وفقاً لما تقدم أعلاه.