استثمار القابضة ش.م.ع.ق. تعلن نتائج الاجتماع والقبول المتوقع لتعليمات الاستبدال

لا يجوز نشر هذا الإعلان أو إصداره أو توزيعه، كليًا أو جزئيًا، في الولايات المتحدة أو داخلها، أو إلى أي شخص موجود أو مقيم فيها أو في الأقاليم أو المناطق التابعة للولايات المتحدة (بما في ذلك بورتوريكو، وجزر العذراء الأمريكية، وغوام، وساموا الأمريكية، وجزيرة ويك، وجزر ماريانا الشمالية)، أو في أي ولاية من ولايات الولايات المتحدة أو مقاطعة كولومبيا (ويشار إليها مجتمعة بـ«الولايات المتحدة»)، أو إلى أي شخص أمريكي، أو في أو إلى أي ولاية قضائية أخرى يكون فيها توزيع هذا الإعلان غير قانوني.

الدوحة، 24 سبتمبر 2026

بالإشارة إلى إعلاني شركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق. المؤرخين في 2 سبتمبر 2026 و14 سبتمبر 2026 (ويشار إليهما معًا بـ«الإعلانين السابقين»)، تعلن شركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق. («استثمار») عن نتائج اجتماع حملة الشهادات والقبول المتوقع لتعليمات الاستبدال فيما يتعلق بعرض الاستبدال وطلب الموافقة المتعلقين بالشهادات الائتمانية البالغة قيمتها 900,000,000 ريال قطري والمستحقة في سبتمبر 2027 (رقم التعريف الدولي للأوراق المالية (ISIN): XS2884005047)، والصادرة عن شركة استثمار صكوك ليمتد ال ال سي («أمين الصكوك») («الشهادات القائمة»).

نتائج الاجتماع

تعلن شركة «استثمار» بموجب هذا الإعلان أنه من إجمالي القيمة الاسمية للشهادات القائمة البالغ 900,000,000 ريال قطري، كان حاملو شهادات يمثلون قيمة اسمية إجمالية قدرها 881,300,000 ريال قطري، أي ما نسبته 97.92% من الشهادات القائمة، حاضرين أو ممثلين في الاجتماع الذي عُقد في تمام الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت لندن يوم 24 سبتمبر 2026. وعليه، تم استيفاء متطلب النصاب القانوني البالغ ما لا يقل عن 75% من إجمالي القيمة الاسمية للشهادات القائمة.

تم التصويت لصالح القرار الاستثنائي بشهادات بلغت قيمتها الاسمية الإجمالية 721,350,000 ريال قطري. وبناءً على ذلك، ومن إجمالي الأصوات المدلى بها بشأن القرار الاستثنائي في الاجتماع - أي الأصوات المؤيدة والمعارضة له، باستثناء أي أصوات ممتنعة - بلغت نسبة الأصوات المؤيدة للقرار الاستثنائي 86.71%، متجاوزةً بذلك أغلبية الثلاثة أرباع المطلوبة، وبذلك تم اعتماد القرار الاستثنائي حسب الأصول.

القبول المتوقع لتعليمات الاستبدال

تتوقع شركة «استثمار» قبول الشهادات القائمة المعروضة للاستبدال على نحو صحيح بموجب عرض الاستبدال، بإجمالي قيمة اسمية قدرها 527,960,000 ريال قطري. وستكون قيمة إصدار الصكوك الجديد بإجمالي قيمة تشمل قيمة الاستبدال هذه وأي مبلغ اكتتاب نقدي إضافي، ومن المتوقع أن تتم تسويته في 29 سبتمبر 2026 أو في تاريخ قريب منه.

قيود العرض والتوزيع

وتظل قيود العرض والتوزيع المنصوص عليها في الإعلانين السابقين ومذكرة العرض سارية على هذا الإعلان كما لو كانت واردة فيه بالكامل.

وقد تمت الموافقة على إصدار هذا الإعلان من قبل السيد رامز محمد رسلان الخياط، نائب رئيس مجلس إدارة شركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق.