الشركة القطرية للأنظمة الإلكترونية - تكنو كيو (ش.م.ع.ق.): الجمعية العامة العادية وغير العادية تصادق على بنود جدول الاعمال

أعلن / أعلنت الشركة القطرية للأنظمة الإلكترونية - تكنو كيو (ش.م.ع.ق.) عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية الذي عقد في 20/04/2026 حيث تمت المصادقه على الآتي

قرارات الجمعية العامة العادية:

1. إعتماد تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وخطة عمل الشركة لعام 2026.

2. إعتماد تقرير مدقق الحسابات بشأن البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

3. صادقت الجمعية على الميزانية العامة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

4. إعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية 2025 بواقع (0.155) ريال قطري للسهم الواحد أي ما يعادل (15.5%) من القيمة الاسمية للسهم.

5. تمّ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 كما تمّ إعتماد مكافآتهم.

6. قررت الجمعية إعادة تعيين السادة كي بي ام جي للقيام بأعمال التدقيق للعام 2026 وتحديد أتعابهم بمبلغ 283,000 ريال قطري.

7. صادقت الجمعية على التعديل في لجنة التدقيق لتصبح لجنة مستقلة تماشيًا مع متطلبات قرار الهيئة رقم (5) لسنة 2025.

8. صادقت الجمعية على تشكيل لجنة إدارة المخاطر والإلتزام إمتثالًا لمتطلبات قرار الهيئة رقم (5) لسنة 2025.

9. صادقت الجمعية على التعديل في لجنة الترشيحات والمكافآت تماشيًا مع متطلبات قرار الهيئة رقم (5) لسنة 2025.

10. صادقت الجمعية على ميثاق لجنة إدارة المخاطر والإلتزام الجديد.

11. صادقت الجمعية على ميثاق لجنة التدقيق وميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت والحوافز المعدّلين.

قرارات الجمعية العامة غير العادية:

1) صادقت الجمعية على تعديل المادة رقم (2) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بأغراض الشركة وذلك بإضافة عدد (7) أنشطة تجارية جديدة لأنشطة الشركة وهي على النحو التالي:

1. تركيب انظمة الحريق – نشاط رقم 432122

2. تركيب انظمه الاضاءة لمدارج المطارات - نشاط رقم 432124

3. أنظمة التشغيل - نشاط رقم 582002

4. أنشطة خدمات تكنولوجيا المعلومات والحاسوب الأخرى - نشاط رقم 620900 لا يشمل:

· برمجة الحاسوب انظر 6201

· استشارة الحاسوب انظر 6202

· إدارة وسائل الحاسوب انظر 6202

· معالجة البيانات انظر 6311

5. أنشطة الخدمات الادارية المتكاملة للمكاتب - نشاط رقم 821100

6. البيع بالتجزئة لأجهزة ومعدات ومواد الوقاية والحماية من الحريق و السلامة - نشاط رقم 475961

7. نشاط تمديد الأسلاك الكهربائية، نشاط رقم : (432111).

2) صادقت الجمعية على تفويض رئيس مجلس الإدارة السيد/ عبداللطيف محمد ابراهيم جيده، ونائب رئيس مجلس الإدارة السيد/ طارق محمد ابراهيم الجيده بالتّوقيع منفردين على النّظام الأساسيّ المعدّل والقيام باي تعديلات على النظام الأساسي قد يروه ضروريًا في هذا الصدد ولرئيس مجلس الإدارة و نائب رئيس مجلس الإدارة الحضور امام إدارة التوثيق في وزارة العدل كما القيام بكافة الإجراءات والتوقيع على كافة المستندات او الطلبات من اجل الحصول على كافة الموافقات اللازمة من إدارة شؤون الشركات لدى وزارة التجارة والصناعة وهيئة قطر للأسواق المالية واي إدارة او وزارة اخرى، كما لرئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة الحق بتفويض أشخاص اخرين باتّخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال المصادقة على النّظام الأساسيّ المعدل وتسجيله لدى الجهات المختصة.