أنماء القابضة: الجمعية العامة العادية وغير العادية تصادق على بنود جدول الاعمال

أعلنت أنماء القابضة عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية الذي عقد في 05/04/2026 حيث تمت المصادقه على الآتي

نتائج اجتماع العامة العادية :

1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م ، و عرض خطط الشركة المستقبلية

2- عرض واعتماد تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية 31/12/2025 وعن الحسابات الختامية المقدمة مجلس الإدارة .

3- تم عرض تقرير المراقب الشرعي عن الشركة والمصادقة عليه .

4- تم عرض تقرير الحوكمة عن السنة المالية 2025 و عرض تقرير مدقق الحسابات عن مراجعة تقرير الحوكمة والمصادقة عليهما .

5- تم عرض الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليهما .

6- المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 4.5% من رأس المال أي ما يعادل (4.5) فقط أربعة و نصف دراهم للسهم لمالك سهم الشركة بتاريخ إغلاق سوق الأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة العادية للمساهمين .

7- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م واعتماد مكافآتهم .

8- اعتماد توصية تعيين مكتب راسل بيد فورد مدقق الحسابات للسنة المالية 2026 واعتماد أتعابهم .

نتائج اجتماع العامة غير العادية :

(1) - الموافقة على تعديل المادة 28 من النظام الأساسي من حيث عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح سبعة أعضاء بدلاً من 6 أعضاء بما يتناسب مع لائحة حوكمة الشركات المدرجة .

(2)- الموافقة على تعديل المادة 29 من النظام الأساسي بما يخص المستقلين ليصبح بعدد ثلاثة أعضاء في النظام الأساسي وفق مايلي :

- .............. ويجب أن يكون ثلاثة أعضاء من أعضاء مجلس إدارة شركة من المستقلين من ذوي الخبرة ويعفوا من شرط تملك الأسهم .....الخ ، بدلاً من السابق ويجب أن يكون ثلث أعضاء مجلس إدارة شركة من المستقلين من ذوي الخبرة (عضوين ) ويعفوا من شرط تملك الأسهم ....الخ .

(3)- تفويض رئيس مجلس الإدارة بإجراء أية تعديلات ضرورية على النظام الأساسي المعدل بما يتوافق مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم 5 لعام 2025 و مع قرارات الجمعية العامة غير العادية والتوقيع على النظام الأساسي المعدل في الجهات الرسمية .