شركة الميرة للمواد الاستهلاكية: عقد الجمعية العامة العادية وغير العادية في 19/04/2026

أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية عن دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للإنعقاد وذلك في 19/04/2026, في فندق راديسون بلو -قاعة جيوانا في تمام الساعة 04:00 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني ، سيعقد الاجتماع البديل في 26/04/2026, في فندق راديسون بلو -قاعة جيوانا في تمام الساعة 04:00 مساءً .

الجمعية العامة العادية:

1. سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة.

2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة مركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025م، والخطة المستقبلية للشركة والتصديق عليهما.

3. سماع تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025م والتصديق عليه.

4. سماع تقرير مدقق الحسابات بشأن التزام الشركة بمتطلبات نظام حوكمة الشركات المدرجة والمصادقة عليه.

5. مناقشة الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025م، والتصديق عليهما.

6. مناقشة مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح وإقرارها، واعتماد توزيع أرباح نقدية بنسبة (40%) من القيمة الاسمية للسهم أي ما يعادل (0.40) ريال قطري لكل سهم.

7. مناقشة تقرير الحوكمة السادس عشر عن السنة المنتهية في 31/12/2025م واعتمادهِ.

8. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م وتحديد مكافآتهم.

9. تعيين مدقق الحسابات للسنة المالية 2026م وتحديد أتعابه.

الجمعية العامة غير العادية:

1- كلمة رئيس مجلس الإدارة.

2- النظر في تعديل المادة (2) من النظام الأساسي للشركة.

3- تفويض سعادة رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على النظام الأساسي المعدل، واستكمال كافة الإجراءات اللازمة لدى الجهات المختصة.