مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين تعلن عن جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية

مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين تعلن عن جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية والمزمع عقدهما يوم الاثنين الموافق 30/3/2026 والموعد البديل الاحتياطي يكون يوم الأحد الموافق 5/4/2026 وذلك في تمام الساعة 6 مساءً عبر تطبيق زوم

جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية :-

1- سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المجموعة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 للمجموعة والتصديق عليها .

2- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والتصديق عليه.

3- سماع ومناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية المجموعة وحساب الإيرادات والمصاريف لحملة وثائق التأمين وبيان الدخل للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 وتقريره عن الرقابة الداخلية على التقارير المالية ومدى الالتزام بمبادئ الحوكمة والتصديق عليها ، وكذلك مناقشة التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة .

4- مناقشة الميزانية العمومية للمجموعة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025 وعلى توصية مجلس الإدارة بتوزيع نسبة 50 % نقداً بواقع 0,50 ريال قطري عن كل سهم والتصديق عليها .

5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 وتحديد مكافآتهم. (خاضعة لموافقة السادة / مصرف قطر المركزي) .

6- مناقشة تقرير الحوكمة عن عام 2025 واعتماده ، شاملاً التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة .

7- فتح باب تلقي الأسئلة والاستفسارات والمواضيع الغير مُدرجة ضمن جدول الأعمال من قبل السادة المساهمين .

8- إحاطة السادة المساهمين الكرام بقيام لجنة الترشيحات والمكافآت والحوافر بعمل تقييم لمجلس الإدارة عن عام 2025 وأن نتيجة التقييم " ممتاز " ، كما قام مجلس الإدارة بعمل تقييم للجان المنبثقة عنه وأبدى المجلس رضاه التام عن عمل هذه اللجان عن عام 2025 ، وقد تمت هذه التقييمات بناءً على السياسة المعتمدة بذلك .

9- انتخاب 9 أعضاء مجلس الإدارة ( عدد 6 مقاعد غير مستقلين وعدد 3 مقاعد مستقلين ) لفترة 3 سنوات قادمة ( 2026 ، 2027 ، 2028 ) والتصديق عليهم . ( هذا وتكون طريقة التصويت بالاقتراع السرّي ووفقاً لأسلوب التصويت التراكمي والتي يتم بموجبها اختيار المرشح الفائز وعدد الأصوات ) .

10- مناقشة وتصديق تعيين ثلاث أعضاء لهيئة الرقابة الشرعية لفترة 3 سنوات قادمة (2026 ، 2027، 2028) وتفويض مجلس الإدارة على تحديد مكافآتهم السنوية ، والمرشحين هم :-

1) الشيخ الدكتور / وليـد محمد هادي - رئيساً للهيئة

2) الشيخ الدكتور / عبدالعزيز خليفة القصار - عضواً في الهيئة

3) الشيخ الدكتور / محمد احمين - عضواً في الهيئة

11- مناقشة تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابه والتصديق عليه .

جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية :-

1- الموافقة على توصية مجلس الإدارة لتعديل النظام الأساسي بغرض توفيق أوضاع المجموعة وفقا لقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2025 بإصدار نظام حوكمة الشركات المدرجة .

2- الموافقة على تفّويض رئيس مجلس الإدارة أو نائبه منفردين باعتماد والتوقيع على النظام الأساسي المُعدل لمجموعة الإسلامية القطرية للتأمين أمام إدارة التوثيق لدى وزارة العدل وإدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة أو أي وزارة أو أي جهة حكومية في دولة قطر لإتمام التعديلات المطلوبة وفقاً لنظام الحوكمة الجديد والصادر من هيئة قطر للأسواق المالية ، ولرئيس مجلس الإدارة تفّويض أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو رئيس المجموعة أو أمين سرّ مجلس الإدارة منفردين بالتوقيع على النظام الأساسي المعُدل للمجموعة أمام إدارة التوثيق في وزارة العدل وإدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة أو أي مخاطبات بهذا الشأن .