شركة قطر للتامين: الجمعية العامة العادية وغير العادية تصادق على بنود جدول الاعمال

أعلنت شركة قطر للتامين عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية الذي عقد في 12/03/2026 حيث تمت المصادقه على الآتي

جدول أعمال الجمعية العامة العادي:
١) تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٥ والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليه.
٢) تم سماع تقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية للشركة لسنة ٢٠٢٥م، والمصادقة عليه.
٣) تمت مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر لسنة ٢٠٢٥م، والمصادقة عليهـما بالإضافة إلى الأطراف ذوي العلاقة.
٤) تم اعتماد التوزيع المقترح للأرباح بنسبة (١١%) أحد عشر بالمائة من القيمة الإسمية للسهم بواقع (٠.١١ ريال قطري) أحد عشر درهم لكل سهم.
٥) تمت الموافقة على كافة العمليات مع الأطراف ذوي العلاقة التي قامت بها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥م .
٦) تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة واعتماد مكافآته.
٧) تم النظر في تقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٥م واعتماده.
٨) تم النظر في كل من سياسة المكافآت وسياسة الأطراف ذوي العلاقة بالشركة عن عام ٢٠٢٦م واعتمادها.
٩) تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية (٢٠٢٦م).
١٠) اعتماد انتخاب السادة المذكورين أدناه كأعضاء في مجلس الإدارة لمدة ‏ثلاث ‏سنوات، وهم:
أولاً: اعتماد العضو المعين وفقاً للنظام الأساسي:
· الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني جاسم آل ثاني - معين من الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية (صندوق التقاعد المدني)
ثانياً: اعتماد قائمة المرشحين غير المستقلين:
· شركة الداودية القابضة ويمثلها الشيخ / سعود بن خالد بن حمد آل ثاني
· شركة بروق التجارية ويمثلها الشيخ / فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني
· شركة الغارية للاستثمار العقاري ويمثلها السيد/ عبد الرحمن عيسى المناعي
· شركة الفردان للاستثمار ويمثلها السيد/ علي حسين إبراهيم الفردان
· السيد / علي يوسف حسين كمال – شخصي
· الدكتور / خليفة حسين النعمة – شخصي
· شركة المرقاب كابيتال ويمثلها الشيخ / فهد بن حمد بن جاسم جبر آل ثاني
وتعد شركة المانع كابيتال – ويمثلها السيد / عبدالعزيز محمد حمد عبدالله المانع عضو احتياطي.

ثالثاً: اعتماد قائمة المرشحين المستقلين بالتزكية:
· السيد / إبراهيم جاسم العثمان فخرو
· الشيخ / جبر عبد الله بن علي بن جبر آل ثاني
وإحاطة الجمعية علماً بوجود مقعد شاغر لعضو مستقل واحد، والموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفقاً للتشريعات ذات صلة.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:
المصادقة على تعديل النظام الأساسي للشركة لكي يتوافق مع نظام حوكمة الشركات المدرجة الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2025م، وكافة القوانين والقرارات ذات الصلة مع تفويض سعادة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في التوقيع منفرداً على كافة المحررات اللازمة لتعديل النظام الأساسي للشركة بما تقدم.

هذا وتنوه الشركة أنها ستقوم بتحويل مبالغ الأرباح التي تقرر توزيعها إلى شركة إيداع لتولي مهام توزيعها على المساهمين المستحقين.
يرجى من السادة المساهمين التواصل مع شركة إيداع للحصول على أي توضيحات تتعلق بتوزيع الأرباح.