قطر للتأمين : عقد الجمعية العامة العادية وغير العادية إلكترونياً
نظراً للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وحرصاً على سلامة الجميع وامتثالاً للتوجيهات الحكومية الصادرة بشان الإجراءات الاحترازية فقد تقرر عقد اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي الشركة إلكترونياً عن بُعد من خلال برنامج Teams وذلك في نفس الوقت والتاريخ الموافق يوم الخميس ١٢ مارس ٢٠٢٦م الساعة التاسعة مساء بتوقيت الدوحة.
إجراءات التسجيل:
على السادة المساهمين الراغبين بالحضور عن بُعد اتباع الآتي:
• التوجّه لمقر الشركة بالدفنة وذلك ابتداء من الساعة ٧ مساءً يوم الجمعية لإتمام عملية التسجيل .
• استلام وتعبئة قائمة مرشحي عضوية مجلس الإدارة للدورة ٢٠٢٦-٢٠٢٨ لمباشرة التصويت والاقتراع السري بوضعها في الصندوق المخصص للانتخابات
• استلام الرابط الإلكتروني من مسؤول التسجيل والذي يمكنه من الحضور والمشاركة في الاجتماع عن بُعد .
جدول أعمال الجمعية العامة العادي:
١) سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المنتهية في 31-12-2025 والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليه.
٢) سماع تقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية للشركة لسنة ٢٠٢٥م ، والمصادقة عليه
٣) مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر لسنة ٢٠٢٥م ، والمصادقة عليهـما بالإضافة إلى الأطراف ذوي العلاقة .
٤) إعتماد التوزيع المقترح للأرباح بنسبة (11%) أحد عشر بالمائة من القيمة الإسمية للسهم بواقع (٠.١١ ريال قطري) أحد عشر درهم لكل سهم
٥) الموافقة على كافة العمليات مع الأطراف ذوي العلاقة التي قامت بها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥م .
٦) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة واعتماد مكافآته.
٧) النظر في تقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٥م واعتماده .
٨) النظر في كل من سياسة المكافآت وسياسة الأطراف ذوي العلاقة بالشركة عن عام ٢٠٢٦م واعتمادها .
٩) تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية (٢٠٢٦م) .
١٠) انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للفترة (٢٠٢٦-٢٠٢٨م) .
جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية :
المصادقة على تعديل النظام الأساسي للشركة لكي يتوافق مع نظام حوكمة الشركات المدرجة الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2025م ، وكافة القوانين والقرارات ذات الصلة مع تفويض سعادة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في التوقيع منفرداً على كافة المحررات اللازمة لتعديل النظام الأساسي للشركة بما تقدم.
