المجموعة للرعاية الطبية: الإفصاح عن إعادة تشكيل لجان مجلس الإدارة
وإلتزاماً بأحكام نظام حوكمة الشركات المدرجة الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2025، تفصح شركة المجموعة للرعاية الطبية(ش.م.ع.ق) بأن مجلس إدارة الشركة قد عقد إجتماعاً اليوم بعد انتهاء جلسة التداول في بورصة قطر وناقش - من بين عدة مسائل آخرى - إعادة تشكيل لجان المجلس بما يتوافق مع أحكام نظام حوكمة الشركات المدرجة. عليه، فقد قرر مجلس الإدارة في هذا الشأن ما يلي:-
1- حل اللجان المنبثقة عن المجلس والتي تم تشكيلها سابقاً بموجب قرارات الإجتماع الأول لمجلس الإدارة المنتخب للدورة الحالية (2024-2026) والذي عٌقد بتاريخ 01/04/2024 (لجنة التدقيق وإدارة المخاطر، لجنة الترشيحات والمكافآت، اللجنة التنفيذية) بالإضافة إلى إلغاء ميثاق مجلس الإدارة ومواثيق اللجان المُنحلة.
2- إعادة تشكيل لجان المجلس بما يتوافق مع أحكام نظام حوكمة الشركات المدرجة الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2025 حيث تم تشكيل اللجان الإلزامية التالية وتسمية رئيسها وأعضاءها وذلك على النحو التالي:
أولا: لجنة التدقيق:
1- السيد/ جمال عبدالله الجمال - رئيساً للجنة (مستقل - غير تنفيذي).
2- السيدة/ هميان محمد سلطان الكواري – عضواً (مستقل - غير تنفيذي).
3- الشيخ/ فيصل بن جاسم بن محمد آل ثاني – عضواً (غير مستقل - غير تنفيذي).
ثانياً: لجنة إدارة المخاطر والالتزام:
1- الدكتور/ خالد عبدالنور سيف الدين - رئسياً للجنة (مستقل - غير تنفيذي).
2- السيد/ مبارك عبدالله السليطي– عضواً (غير مستقل - غير تنفيذي).
3- الشيخ/ علي بن عبدالله بن ثاني آل ثاني - عضواً (غير مستقل - غير تنفيذي).
ثالثاً: لجنة الترشيحات والمكافآت والحوافز:
1- الشيخ/ د. خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني- رئسياً للجنة (غير مستقل - تنفيذي).
2- الدكتور/ خالد عبدالنور سيف الدين - عضواً (مستقل - غير تنفيذي).
3- الشيخ/ محمد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني– عضواً (غير مستقل - غير تنفيذي).
كما إعتمد المجلس ميثاق مجلس الإدارة وميثاق كل لجنة يتضمن مهامها وصلاحياتها وعدد إجتماعاتها والمسائل الرئيسية الآخرى المتعلقة بطريقة عملها بما يتوافق مع أحكام نظام الحوكمة المشار إليه.
