أنماء القابضة: عقد الجمعية العامة العادية وغير العادية في 02/04/2026
أعلنت أنماء القابضة عن دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للإنعقاد وذلك في 02/04/2026, بمبنى الشركة الرئيسي بمدينة مشيرب في تمام الساعة 05:00 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني ، سيعقد الاجتماع البديل في 05/04/2026, بنفس المكان في تمام الساعة 05:00 مساءً .
جدول الأعمال للجمعية العامة العادية عن السنة المالية 2025 م
1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م ، و عرض خطط الشركة المستقبلية .
2- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية 31/12/2025 وعن الحسابات الختامية التي قدمها مجلس الإدارة .
3- عرض تقرير المراقب الشرعي عن الشركة
4- مناقشة تقرير الحوكمة عن السنة المالية 2025 واعتماده.
5- مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليهما .
6- النظر في توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين 4.5 % من رأس المال أي ما يعادل (4.5) فقط أربعة و نصف دراهم للسهم لمالك سهم الشركة بتاريخ إغلاق سوق الأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة للمساهمين
7- النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م واعتماد مكافآتهم المقطوعة وفق النظام الأساسي للشركة و سياسة مكافآت الشركة المعروضة .
النظر في المناقصة بشأن تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابهم ..
جدول الأعمال للجمعية العامة غير العادية لعام 2025 م
(1)- النظر في توصية مجلس الإدارة بتعديل المادة 28 من النظام الأساسي من حيث عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح سبعة أعضاء بدلاً من 6 أعضاء بما يتناسب مع لائحة حوكمة الشركات المدرجة .
(2)- النظر في توصية مجلس الإدارة بتعديل المادة 29 من النظام الأساسي بما يخص المستقلين في النظام الأساسي وفق مايلي :
- .............. ويجب أن يكون ثلاثة أعضاء من أعضاء مجلس إدارة شركة من المستقلين من ذوي الخبرة ويعفوا من شرط تملك الأسهم .....الخ ، بدلاً من السابق ويجب أن يكون ثلث أعضاء مجلس إدارة شركة من المستقلين من ذوي الخبرة (عضوين ) ويعفوا من شرط تملك الأسهم ....الخ .
(3)- النظر في تفويض رئيس مجلس الإدارة بإجراء أية تعديلات على النظام الأساسي بما يتوافق مع قرارات الجمعية العامة غير العادية والتوقيع على النظام الأساسي المعدل في الجهات الرسمية .
اضغط هنا لتحميل المرفق
